L’attività di adeguata verifica può essere assolta con l’assistenza di un professionista della Società Imelitalia.
Fattori di unicità:
Valutazione del rischio del cliente;
Valutazione del rischio operazione anche occasionale.
ESPOSTE ESTERE
La Società Imelitalia mette a disposizione di Istituti Finanziari, Operatori non finanziari, Professionisti e Pubblica Amministrazione il Software antiriciclaggio LIME AML che permette di rilevare “inattesi LIME AML” per effettuare la segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.
I soggetti obbligati saranno preparati a riconoscere qualsiasi situazione in cui possa concretizzarsi il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, grazie alla struttura del Software LIME AML.
IMELITALIA sostiene il sistema antiriciclaggio perseguendo l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, contribuendo a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, garantire l’integrità dell’economia complessivamente intesa. L’apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Imelitalia ha studiato per voi una soluzione “chiavi in mano” completa di formazione e consulenza legale del software. I nostri professionisti sono a disposizione per l’assistenza guidata all’acquisto del software ottimizzato e specifico per la tua attività.
Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano
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70122 Bari
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