L'Innovativo software
antiriciclaggio by Imelitalia

LIME AML è un innovativo software antiriciclaggio, soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019

COME FUNZIONA?

L’attività di adeguata verifica può essere assolta con l’assistenza di un professionista della Società Imelitalia.

Fattori di unicità:
Valutazione del rischio del cliente;

Valutazione del rischio operazione anche occasionale.

- ANTIMAFIA
- IVASS
- PROMOTORI FINANZIARI
- FATTI GIUDIZIARI
- PERSONE POLITICAMENTE

ESPOSTE ESTERE

POLITICI LOCALI
ALTRE PERSONE ASSIMILABILI
CONCESSIONARI DI GIOCO
REATI PATRIMONIALI
SANCTION LISTS
GAME LIST

A CHI È RIVOLTO?

La Società Imelitalia mette a disposizione di Istituti Finanziari, Operatori non finanziari, Professionisti e Pubblica Amministrazione il Software antiriciclaggio LIME AML che permette di rilevare “inattesi LIME AML” per effettuare la segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.
I soggetti obbligati saranno preparati a riconoscere qualsiasi situazione in cui possa concretizzarsi il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, grazie alla struttura del Software LIME AML.

I SERVIZI DI IMELITALIA

Con il Software LIME AML by IMELITALIA puoi effettuare la corretta adeguata verifica attraverso la consultazione delle Banche Dati. Potrai interrogare il Software, via webservices strutturati e accessibili con credenziali riservate, relativamente alle banche dati messe a disposizione per determinare la corretta adeguata verifica secondo le disposizioni normative che disciplinano la prevenzione sul contrasto al riciclaggio.

SERVIZI:

Software LIME AML
Banche Dati:
Interrogazioni degli indici di anomalia
Formazione del personale
Aggiornamento del software gratuito
Assistenza dei professionisti della IMELITALIA

Il Software LIME AML offre un servizio di monitoraggio che consente di ricevere avvisi (inclusa la mail) mensili o settimanali (a seconda delle fonti) su nominativi di interesse precedentemente caricati a sistema sui quali si rilevino novità.

IMELITALIA OFFRE LA GESTIONE DEL SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO

Siamo consapevoli dell’importante funzione sociale che il nostro innovativo software antiriciclaggio svolge e per questo mettiamo in campo i nostri migliori professionisti coadiuvati da una tecnologia d’avanguardia e una struttura capillare ed autorevole

IMELITALIA sostiene il sistema antiriciclaggio perseguendo l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, contribuendo a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, garantire l’integrità dell’economia complessivamente intesa. L’apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Imelitalia ha studiato per voi una soluzione “chiavi in mano” completa di formazione e consulenza legale del software. I nostri professionisti sono a disposizione per l’assistenza guidata all’acquisto del software ottimizzato e specifico per la tua attività.