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LIME AML - SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO

L'Innovativo software
antiriciclaggio by Imelitalia

LIME AML è un innovativo software antiriciclaggio, soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019

COME FUNZIONA?

L’attività di adeguata verifica può essere assolta con l’assistenza di un professionista della Società Imelitalia.

Fattori di unicità:
Valutazione del rischio del cliente;

Valutazione del rischio operazione anche occasionale.

    • ANTIMAFIA
    • IVASS
    • PROMOTORI FINANZIARI
    • FATTI GIUDIZIARI
    • PERSONE POLITICAMENTE

ESPOSTE ESTERE

  • POLITICI LOCALI
  • ALTRE PERSONE ASSIMILABILI
  • CONCESSIONARI DI GIOCO
  • REATI PATRIMONIALI
  • SANCTION LISTS
  • GAME LIST

 

A CHI È RIVOLTO?

La Società Imelitalia mette a disposizione di Istituti Finanziari, Operatori non finanziari, Professionisti e Pubblica Amministrazione il Software antiriciclaggio LIME AML che permette di rilevare “inattesi LIME AML” per effettuare la segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.
I soggetti obbligati saranno preparati a riconoscere qualsiasi situazione in cui possa concretizzarsi il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, grazie alla struttura del Software LIME AML.

I SERVIZI DI IMELITALIA

Con il Software LIME AML by IMELITALIA puoi effettuare la corretta adeguata verifica attraverso la consultazione delle Banche Dati. Potrai interrogare il Software, via webservices strutturati e accessibili con credenziali riservate, relativamente alle banche dati messe a disposizione per determinare la corretta adeguata verifica secondo le disposizioni normative che disciplinano la prevenzione sul contrasto al riciclaggio.

SERVIZI:

  • Software LIME AML
  • Banche Dati:
  • Interrogazioni degli indici di anomalia
  • Formazione del personale
  • Aggiornamento del software gratuito
  • Assistenza dei professionisti della IMELITALIA


Il Software LIME AML offre un servizio di monitoraggio che consente di ricevere avvisi (inclusa la mail) mensili o settimanali (a seconda delle fonti) su nominativi di interesse precedentemente caricati a sistema sui quali si rilevino novità.

IMELITALIA OFFRE LA GESTIONE DEL SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO

Siamo consapevoli dell’importante funzione sociale che il nostro innovativo software antiriciclaggio svolge e per questo mettiamo in campo i nostri migliori professionisti coadiuvati da una tecnologia d’avanguardia e una struttura capillare ed autorevole

IMELITALIA sostiene il sistema antiriciclaggio perseguendo l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, contribuendo a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, garantire l’integrità dell’economia complessivamente intesa. L’apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Imelitalia ha studiato per voi una soluzione “chiavi in mano” completa di formazione e consulenza legale del software. I nostri professionisti sono a disposizione per l’assistenza guidata all’acquisto del software ottimizzato e specifico per la tua attività.

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