L'Innovativo software
antiriciclaggio by Imelitalia
LIME AML è un innovativo software antiriciclaggio, soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019
COME FUNZIONA?
Fattori di unicità: Valutazione del rischio del cliente;
Valutazione del rischio operazione anche occasionale.
- ANTIMAFIA
- IVASS
- PROMOTORI FINANZIARI
- FATTI GIUDIZIARI
- PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE ESTERE
- POLITICI LOCALI
- ALTRE PERSONE ASSIMILABILI
- CONCESSIONARI DI GIOCO
- REATI PATRIMONIALI
- SANCTION LISTS
- GAME LIST
A CHI È RIVOLTO?
La Società Imelitalia mette a disposizione di Istituti Finanziari, Operatori non finanziari, Professionisti e Pubblica Amministrazione il Software antiriciclaggio LIME AML che permette di rilevare “inattesi LIME AML” per effettuare la segnalazione di operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria.
I soggetti obbligati saranno preparati a riconoscere qualsiasi situazione in cui possa concretizzarsi il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, grazie alla struttura del Software LIME AML.
I SERVIZI DI IMELITALIA
SERVIZI:
- Software LIME AML
- Banche Dati:
- Interrogazioni degli indici di anomalia
- Formazione del personale
- Aggiornamento del software gratuito
- Assistenza dei professionisti della IMELITALIA
Il Software LIME AML offre un servizio di monitoraggio che consente di ricevere avvisi (inclusa la mail) mensili o settimanali (a seconda delle fonti) su nominativi di interesse precedentemente caricati a sistema sui quali si rilevino novità.
IMELITALIA OFFRE LA GESTIONE GRATUITA DEL SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO
IMELITALIA sostiene il sistema antiriciclaggio perseguendo l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale, contribuendo a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, garantire l’integrità dell’economia complessivamente intesa. L’apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Imelitalia ha studiato per voi una soluzione “chiavi in mano” completa di formazione e consulenza legale del software. I nostri professionisti sono a disposizione per l’assistenza guidata all’acquisto del software ottimizzato e specifico per la tua attività.