SHORT MASTER – PROFESSIONALIZZANTE CON CERTIFICAZIONE AML – FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ai sensi del D. Lgs. 231/2007 – I° LIVELLO
Formula Week-end
IN PRESENZA oppure ONLINE
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Imelitalia
+30 02 780372
info@imelitalia.it
Lo Short Master Professionalizzante con Certificazione Aml – Funzione Antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007 – I° Livello si propone di formare le importanti figure del Responsabile e dell’Addetto alla Funzione Antiriciclaggio. Il corso è disciplinato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari ai fini della comprensione e individuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio alla luce della normativa secondaria.
Le Lezioni riguarderanno altresì il ruolo del Delegato SOS, approfondendo la disciplina in materia di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e le misure di Adeguata Verifica della Clientela e approccio basato sul rischio.
Il corso verrà affidato ad autorevoli esperti del settore e docenti universitari, alte personalità istituzionali ed esponenti della Guardia di Finanza, che forniranno importanti case study. I partecipanti acquisiranno conoscenze fondamentali al fine di valutare le SOS pervenute e individuare quelle fondate da trasmettere all’UIF.
- Responsabili antiriciclaggio,
- Responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e internal audit,
- Delegati alla segnalazione delle operazioni sospette, nonché ai componenti degli organi di controllo e dell’Organismo di Vigilanza 231 di tutte le banche e tutti gli intermediari finanziari vigilati.
Inoltre il corso si rivolge anche a:
- Avvocati,
- Commercialisti ed ai consulenti legali interessati a formarsi in questo settore rispondendo ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione,
- Prestatori di gioco e case da gioco,
- Operatori professionali in oro e preziosi.
Per iscriversi allo Short Master – Professionalizzante con certificazione AML – Funzione Antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007 – I° LIVELLO è sufficiente compilare l’apposito modulo, in ogni sua parte e provvedere al pagamento della prima rata (20%)tramite bonifico bancario intestato a:
IMELITALIA srl
IT61A0200841571000105583733
Banca UniCredit
Come causale di versamento, occorre indicare:
- rata/saldo
- gli estremi della fattura (se pervenuta)
- nome del partecipante
La copia del versamento della quota o delle singole rate deve essere sempre inviata via e-mail: iscrizioni@imelitalia.it
L’iscrizione sarà valida all’invio del modulo compilato e firmato e copia di avvenuto pagamento via mail a iscrizioni@imelitalia.it
Le iscrizioni si intendono a numero chiuso.
- Ven 9 – 13 / 15-19
- Sab 9 – 13
- 20% all’atto di iscrizione
- 30% a 30 giorni dall’avvio del corso
- 50% il 1 giorno dell’ultimo mese
La IMELITALIA ha attivato una convenzione per:
- Neolaureati
- Iscritti Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance
- Abbonati software LIMEAML
- Appartenenti a ENTI CREDITIZI
- Avvocati, professionisti, commercialisti che hanno partecipato ad eventi organizzati da IMELITALIA
Per gli appartenenti a queste categorie il master avrà un costo speciale di 3.400€
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