SHORT MASTER – PROFESSIONALIZZANTE AVANZATO CON CERTIFICAZIONE AML – FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ai sensi del D. Lgs. 231/2007 – II° LIVELLO

Lo Short Master Professionalizzante Avanzato Con Certificazione Aml – Funzione Antiriciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007 – II° Livello si propone di fornire ai Responsabili e Addetti alla Funzione Antiriciclaggio la conoscenza puntuale dell’evoluzione normativa antiriciclaggio, alla luce della normativa secondaria, con l’obiettivo di individuare con accuratezza e competenza gli adempimenti richiesti dalla legge. Inoltre saranno illustrati gli istituti giuridici sulla prevenzione al contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo delle discipline attualmente in vigore in campo internazionale ed europeo. 

Il corso è disciplinato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche per definire e coordinare le politiche e le procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il corso si propone di fornire, con riferimento ai Delegati SOS, approfondimenti specifici in materia di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e misure di Adeguata Verifica della Clientela e approccio basato sul rischio, per svolgere il proprio ruolo con efficacia e competenza, disponendo di capacità analitiche sia sul piano teorico che applicativo.

Il corso verrà affidato ad autorevoli esperti del settore e docenti universitari, alte personalità istituzionali ed esponenti della Guardia di Finanza, che forniranno importanti case study. I partecipanti acquisiranno conoscenze fondamentali al fine di valutare le SOS pervenute e individuare quelle fondate da trasmettere all’UIF.