• HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • SOFTWARE LIME AML
      • Lime AML Avvocati
      • Lime AML Commercialisti
      • Lime AML Notai
      • Lime AML Consulenti del Lavoro
      • Lime AML Pubbliche Amministrazioni
    • CONSULENZA
      • ANTIRICICLAGGIO
      • PRIVACY
      • MODELLI ORGANIZZATIVI 231
    • FORMAZIONE
      • Formazione Antiriciclaggio per Avvocati
      • Formazione Antiriciclaggio per Banche
      • Formazione Antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro
      • Formazione Antiriciclaggio per Notai
      • Formazione Antiriciclaggio per ODCEC e Cons. del Lavoro
      • Formazione Antiriciclaggio per Operatori Professionali In Oro
  • LAW ACADEMY italiaoggi
  • CASA EDITRICE
  • CONTATTI

VISITA IL NOSTRO SITO CASAEDITRICEIMELITALIA

  • +39 02780372
  • info@imelitalia.it
Consulenza Gratuita
http://IMELITALIA
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • SOFTWARE LIME AML
      • Lime AML Avvocati
      • Lime AML Commercialisti
      • Lime AML Notai
      • Lime AML Consulenti del Lavoro
      • Lime AML Pubbliche Amministrazioni
    • CONSULENZA
      • ANTIRICICLAGGIO
      • PRIVACY
      • MODELLI ORGANIZZATIVI 231
    • FORMAZIONE
      • Formazione Antiriciclaggio per Avvocati
      • Formazione Antiriciclaggio per Banche
      • Formazione Antiriciclaggio per Consulenti del Lavoro
      • Formazione Antiriciclaggio per Notai
      • Formazione Antiriciclaggio per ODCEC e Cons. del Lavoro
      • Formazione Antiriciclaggio per Operatori Professionali In Oro
  • LAW ACADEMY italiaoggi
  • CASA EDITRICE
  • CONTATTI

Riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo: pubblicato il rapporto MONEYVAL per il 2020

By @uGuer 

Il 4 giugno 2021 il MONEYVAL, l’organismo del Consiglio d’Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha pubblicato il rapporto annuale per il 2020.

Come emerge dal documento, sebbene gli Stati hanno migliorato il livello di attuazione delle raccomandazioni GAFI-TAFT, sono necessarie ulteriori misure nazionali per garantire effettività alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In particolare, rimangono deboli le misure in materia di sorveglianza del settore finanziario, di conformità da parte del settore privato, della trasparenza delle persone giuridiche, delle condanne per riciclaggio e delle sanzioni finanziarie per terrorismo e proliferazione di armi di distruzione di massa.

In un simile scenario cresce inoltre l’allarme per i reati informatici, perpetrati per mezzo di sistemi di investimento fraudolenti ai quali i gruppi criminali hanno fatto ampio ricorso nel contesto pandemico, soprattutto nelle fasi di lockdown, che ha determinato un consistente aumento delle operazioni online e dell’utilizzo delle valute virtuali.

Tra i dati positivi, invece, il rapporto registra che ben il 90% delle giurisdizioni nazionali ha fatto ricorso alla cooperazione internazionale attraverso lo scambio di informazioni; inoltre i membri MONEYVAL dimostrano buoni risultati anche nelle aree della valutazione del rischio e del ricorso all’intelligence finanziaria.

Il rapporto è consultabile al seguente link: https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2020-eng-final/1680a2b3a4


Covid-19 e Antiriciclaggio: La Nuova Comunicazione UIF
Precedente
Pubblicato il Quaderno UIF n. 16 delle Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (giugno 2021)
Pubblicato il Quaderno UIF n. 16 delle Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (giugno 2021)
Prossimo

Milano

Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano

Bari

Sede Legale: Via P. Amedeo, 50
70122 Bari

Informazioni

P.IVA. 08274420721
Cap. Soc. 10.000 i.v.

Contatti

Tel: ( +39 ) 02.780372
Fax 02 76409282

Linkedin
Copyright 2021 by IMELITALIA S.R.L P.IVA. 08274420721 Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy | Resi e Rimborsi
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta" acconsenti all'uso di TUTTI i cookie.
Cookie settingsACCETTA
Gestisci il consenso

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web.
Necessaria
Sempre abilitato

I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.

Avviso sul copyright.

Tutti i diritti riservati.

Tutto il materiale che appare sul sito web di imelitalia.it ("contenuto") è protetto da copyright ai sensi delle leggi italiane ed europee sul copyright ed è di proprietà di IMELITALIA. Non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, pubblicare, visualizzare, eseguire, modificare, creare opere derivate, trasmettere o sfruttare in alcun modo tale contenuto, né è possibile distribuire alcuna parte di questo contenuto su qualsiasi rete, inclusa una rete locale , venderlo o offrirlo in vendita o utilizzare tale contenuto per costruire qualsiasi tipo di database.

WhatsApp us