PUBBLICATE LE FAQ UIF SULLE COMUNICAZIONI DEGLI ENTI CREDITIZI SUI DEPOSITI RUSSI E BIELLORUSSI

La UIF ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla UIF ai sensi dell’articolo 5-octies, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell’articolo 1-septvicies, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche.

La normativa prevede che le informazioni richieste siano trasmesse con due comunicazioni distinte. Si tratta di una comunicazione da trasmettere, con cadenza annuale, entro il 27 maggio, contenente l’elenco dei depositi che, alla data del 25 febbraio 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia; nonché di una seconda comunicazione, da tramettere con cadenza mensile, entro il 27 del mese successivo a quello di riferimento, contenente le informazioni sui depositi che, all’ultimo giorno del mese, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.

Le modalità operative per la realizzazione e trasmissione delle comunicazioni sono state indicate nel Comunicato UIF del 24 marzo 2022.

Con la recente pubblicazione delle FAQ, l’Unità ha inteso porre chiarezza sui profili più problematici suscettibili di venire in evidenza, sul piano operativo, in ordine ai seguenti aspetti:

• definizione di depositi e ambito oggettivo di applicazione;
• ambito soggettivo di applicazione della comunicazione;
• contenuto delle dichiarazioni e modalità dichiarative;
• periodo di rilevazione.

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