Software Antiriciclaggio per Notai

Software antiriciclaggio per notai

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LIME AML è l’innovativo software antiriciclaggio, una soluzione in cloud sviluppato da IMELITALIA per la gestione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio – D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.

VALIDITÀ: 1 ANNO | Modalità di accesso: In Cloud (online)

SKU SOFTWAREAMLNOTAI Categoria Tag

LIME AML è l’innovativo software antiriciclaggio, una soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per la gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio ai sensi del decreto legislativo 231 del 2007 e s.m.i.

IMELITALIA ha dedicato ai Notai LIME AML Notai, una soluzione su misura per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela e per l’autovalutazione del rischio di studio progettata sulla base delle linee guida per i professionisti e delle Regole tecniche del CNN.

LIME AML è progettato per aiutare il soggetto obbligato a concentrarsi sulla propria attività, affidando gli adempimenti antiriciclaggio ad un sistema sicuro, veloce e personalizzato.

Potrai trasferire tutte le anagrafiche della clientela dal tuo gestionale.

LIME AML permette:

  • Identificazione della clientela e verifica delle informazioni acquisite
  • Controllo in banche dati
  • Valutazione del rischio
  • Determinazione delle misure di adeguata verifica da applicare in concreto
  • Rilevazione di indicatori di anomalia
  • Autovalutazione di studio

LIME AML contiene l’elenco delle prestazioni professionali del Notaio per una precisa valutazione del rischio e integra nella propria gestione tutti gli indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali emanati dalla UIF e da decreti ministeriali.

IMELITALIA - Soluzioni Antiriciclaggio Anticorruzione

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