Software Antiriciclaggio per Avvocati

LIME AML è l’innovativo software antiriciclaggio, una soluzione in cloud sviluppata da IMELITALIA per la gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio ai sensi del decreto legislativo 231 del 2007 e s.m.i.

IMELITALIA ha dedicato agli Avvocati LIME AML Avvocati, una soluzione su misura per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela e per l’autovalutazione del rischio di studio progettata sulla base delle linee guida per i professionisti e delle Regole tecniche del CNF.

LIME AML è progettato per aiutare il soggetto obbligato a concentrarsi sulla propria attività, affidando gli adempimenti antiriciclaggio ad un sistema sicuro, veloce e personalizzato.

LIME AML permette:

• Identificazione della clientela e verifica delle informazioni acquisite
• Controllo in banche dati
• Valutazione del rischio
• Determinazione delle misure di adeguata verifica da applicare in concreto
• Rilevazione di indicatori di anomalia
• Autovalutazione di studio

LIME AML contiene l’elenco delle prestazioni professionali del Notaio per una precisa valutazione del rischio e integra nella propria gestione tutti gli indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali emanati dalla UIF e da decreti ministeriali.

LIME AML Avvocati ti permette di verificare se la prestazione è inclusa oppure esclusa dall’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio e acquisire i soli dati anagrafici della clientela.

I SERVIZI OFFERTI

• Abbonamento Annuale LIME AML
• Software antiriciclaggio funzionalità in cloud per una singola utenza