Il corso e-learning “Anti-Money Laundering per banche e intermediari finanziari” è rivolto a quanti. operano nel settore dell’intermediazione bancaria e finanziaria e intendono acquisire conoscenze in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento del terrorismo. La disciplina AML incide in maniera significativa su banche e intermediari finanziari, non solo imponendo loro obblighi di collaborazione attiva, ma anche condizionandone struttura organizzativa e strategie. 

Per questa ragione, la conoscenza della disciplina antiriciclaggio è diventata un requisito imprescindibile per gli operatori di ogni livello, e richiede un continuo approfondimento.

Il video-corso, fruibile in modalità offline, viene incontro a tali esigenze attraverso un percorso della durata di 4 ore complessive (3 ore di lezione + 1 ora per lo svolgimento della prova di verifica). Il percorso formativo affronta l’origine internazionale e comunitaria della normativa in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di comprendere ed analizzare l’attuazione di tale disciplina all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

Pertanto, approfondisce la disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e si focalizza sugli adempimenti previsti per gli intermediari bancari e finanziari come regolamentati alla luce dei
provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia. Vengono inoltre affrontati i profili organizzativi ed il ruolo, fra gli altri, della funzione antiriciclaggio ed il profilo sanzionatorio previsto dalla disciplina vigente. Infine, è dedicato un modulo ai rischi e nuove sfide poste dall’impiego delle soluzioni tecnologiche nel mondo finanziario.

Il video-corso è coordinato dal Prof. Avv. Emanuele Fisicaro e dall’Avv. Fabrizio Vedana, ed è strutturato in 8
moduli:

– Repressione e Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
– Il quadro normativo di riferimento. Le raccomandazioni GAFI-FATF e le direttive europee AML
– Il D.Lgs. 231/2007. Profili generali
– Gli adempimenti antiriciclaggio negli istituti bancari e finanziari
– Il Provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019
– La funzione antiriciclaggio. Ruoli, compiti e funzioni
– Controlli, ispezioni e quadro sanzionatorio
– Fintech. Prospettive e rischi AML