EBOOK
Codice Penale e Legislazione Antiriciclaggio
ISBN: 979-12-80921-02-4
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, ASSICURAZIONI, SOCIETÀ FIDUCIARIE, OPERATORI DI GIOCO ON-LINE E SU RETE FISSA, COMPRO ORO, ANTICORRUZIONE E MISURE DI PREVENZIONE, WHISTLEBLOWING.
Aggiornato con provvedimento del 8 novembre 2021 numero 195 attuativo della direttiva 2018/1673
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Manuale completo Codice Penale e Legislazione Antiriciclaggio
PREZZO
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DESCRIZIONE
Il Codice Penale e Legislazione Antiriciclaggio è un manuale composto dal codice penale e da una raccolta di normativa e prassi in materia di Antiriciclaggio. La normativa sull’antiriciclaggio, articolata in fonti primarie e secondarie, è in continua evoluzione, sospinta dagli interventi assunti a livello internazionale ed europeo. La disciplina, oggetto di chiarimenti da parte delle Autorità di settore, richiede ai soggetti obbligati competenza e attenzione per avere un quadro completo sulla legislazione vigente e sulla prassi in tema di obblighi di collaborazione attiva.
Il Codice penale e Legislazione Antiriciclaggio apre con il fondamentale testo della Costituzione della Repubblica italiana e riporta le più recenti direttive antiriciclaggio emanate dall’Unione europea in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e di lotta al fenomeno.
Ė strutturato in sezioni, destinate a contenere la raccolta di normativa e prassi, gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali emanati dalla UIF e da Decreti ministeriali, nonché le altre comunicazioni emanate dalle Autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio. L’ultima sezione ospita il Codice penale.
ESTRATTI
In questa sezione puoi consultare e scaricare alcuni estratti del prodotto
ULTIMO SOMMARIO
DETTAGLI
TIPO
Ebook
ISBN
979-12-80921-02-4
SUPPORTO
Tablet, web, smartphone
CATEGORIA
Giuridica
EDITORE
Imelitalia
AUTORE
Emanuele Fisicaro
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Codice Penale Antiriciclaggio