Mancata segnalazione di operazione sospetta ex D. Lgs. n. 231/2007. Rischi nel settore sanitario.

Commercialista piemontese sarebbe stato sanzionato per violazione del decreto legislativo n. 231 del 2007 a seguito dei controlli della Guardia di finanza. I militari del Corpo hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. A seguito degli approfondimenti sono
risultate sospette alcune transazioni eseguite da un imprenditore. Il suo commercialista nell’ambito della propria attività avrebbe «omesso» di segnalare l’operazione avvenuta con denaro contante, per un valore pari a 200 mila euro. Quest’ultima somma, secondo il dettato normativo, è stata anche segnalata all’Agenzia delle Entrate, quale evasione fiscale. A conclusione dell’accertamento i militari hanno inoltrato il verbale al Ministero dell’Economia per la determinazione della sanzione, che va da 3.000 a 30.000 se identificata “lieve” o da 30.000 a 300.000 se considerata “grave”.

SANITA’
Sino a qualche giorno fa, lo Stato comunità e parte dello Stato istituzione lamentavano gli sprechi nell’ambito sanitario. Atteso il flusso di denaro che sta per essere elargito per l’emergenza sanitaria Covid-19, sarebbe opportuno riflettere sulle cifre che la Fondazione Gimbe ha illustrato nel suo ultimo rapporto. Secondo i dati della fondazione, ben 25 miliardi di euro sono stati sprecati in sanità, circa il 23% del totale della spesa, 111,4 mld. Le voci che hanno gravato di più sono l’eccessivo numero di prestazioni inefficaci, inappropriate o troppo costose rispetto ai benefici reali (7,6 mld) e la corruzione, male italico che si annida anche nel Ssn (5-6 mld), inoltre frodi e abusi (€ 4,73 miliardi), acquisti a costi eccessivi (€ 2,15 miliardi), sottoutilizzo di servizi e prestazioni efficaci e appropriate (€ 3,22 miliardi), inefficienze amministrative (€ 2,36 miliardi), inadeguato coordinamento dell’assistenza (€ 2,58 miliardi).