MALTA RIMANE NELLA “GREY LIST” DEL GAFI-FATF
By IMELITALIA
Malta, Stato membro dell’UE, rimane nella “grey list” del GAFI-FATF, la lista dei Paesi con carenze strategiche nei rispettivi sistemi di prevenzione del riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di massa.
Come precisato dal GAFI in occasione dell’aggiornamento di ottobre scorso, la presenza di un Paese nella “grey list” non richiede l’applicazione di misure rafforzate nei suoi confronti, ma incoraggia tutte le giurisdizioni a tenere conto di tali informazioni nelle loro analisi dei rischi.
L’aggiornamento del GAFI riporta che, nel giugno 2021, Malta ha assunto l’impegno politico di collaborare con il GAFI-FATF e il MONEYVAL per rafforzare l’efficacia del sistema AML/CFT.
Tuttavia, Malta dovrebbe continuare a lavorare all’attuazione del suo piano d’azione per affrontare le sue carenze strategiche, che, in particolare, tra le altre riguardano:
- dimostrare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano accurate;
- migliorare l’uso dell’intelligence finanziaria (FIU) per sostenere le autorità nazionali nel contrasto al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale.
