LIMEAML Software Antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni
LIMEAML è un servizio di gestione antiriciclaggio in outsourcing ai sensi degli artt. 26-30 del D. Lgs. 231 del 2007 progettato per assistere la Pubblica Amministrazione nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal predetto decreto. Il software antiriciclaggio valuta il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e determina le misure di adeguata verifica, ordinaria, semplificata o rafforzata, da adottare in relazione a ciascun utente.
LA LEGGE
Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 125/2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843, stabilisce che le disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto si applichino agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
- procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
COME FUNZIONA LIME AML PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ?
I dati inseriti dagli operatori della Pubblica Amministrazione sono oggetto di interrogazioni in banca dati ed elaborati da parte dei consulenti della IMELITALIA al fine di eseguire i controlli richiesti dalla legge e rilevare:
- persone politicamente esposte (PEP)
- persone politicamente esposte locali (PIL)
- nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia in reati presupposto al reato di riciclaggio
- nominativi di persone fisiche e giuridiche oggetto di sanzioni finanziarie e di congelamento nel territorio europeo
- liste panama papers;
- atti e documenti Antimafia
Attraverso banche dati internazionali, se richiesto, IMELITALIA individua il titolare effettivo anche di soggetti (persone fisiche o giuridiche) con sede in Paesi esteri.
LIME AML è stato progettato alla luce del Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 e del 30 luglio 2019 di Banca d’Italia e segnala alla pubblica amministrazione tutti gli indici di anomalia individuati dal provvedimento dell’Autorità.
E’ prevista inoltre l’assistenza per l’inoltro delle comunicazioni/segnalazioni all’UIF, da parte della pubblica amministrazione.
PERCHE’ SCEGLIERE LIMEAML PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?
L’Applicativo LIME AML permettere alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di legge mediante un approccio integrato tra l’antiriciclaggio e l’anticorruzione.
