• HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
      • Antiriciclaggio
      • Anticorruzione
      • Modelli Org. 231
      • Privacy
      • Banche
      • Società Fiduciarie
      • Trust
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali in Oro
    • FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
      • Banche
      • Avvocati
      • Notai
      • Commercialisti e Consulenti del Lavoro
      • Pubblica Amministrazione
      • Società Fiduciarie
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali In Oro
    • CERTIFICAZIONI
      • Certificazione Antiriciclaggio I e II Livello
      • Responsabile SOS
      • Certificazione Privacy
  • EDIZIONI GIURIDICHE
  • SOFTWARE
    • Software Antiriciclaggio LIME AML
    • Software Antiriciclaggio per Professionisti
    • Software Antiriciclaggio per Società Fiduciarie e Pubbliche Amministrazioni
  • CORSI E MASTER
    • Law Academy
  • SHOP
  • ATTUALITÀ
    • Eventi
      • Convegni
      • Webinar
    • Documentazione
      • Normativa
        • D.lgs 231/2001
        • D.lgs 231/2007
        • D.lgs 190/2012
        • Codice Penale
      • Prassi
        • Indicatori e Schemi di Anomalia
        • Circolari antiriciclaggio
        • PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)
      • Comunicazioni
        • Comunicazioni UIF
        • Comunicazioni Banca D’Italia
        • Comunicazioni IVASS
    • Giurisprudenza
    • News
    • Newsletter
    • DPCM Covid
  • CONTATTI
  • +39 02780372
  • info@imelitalia.it
Numero Verde Antiriclaggio IMELITALIA
Consulenza Gratuita
http://IMELITALIA
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
      • Antiriciclaggio
      • Anticorruzione
      • Modelli Org. 231
      • Privacy
      • Banche
      • Società Fiduciarie
      • Trust
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali in Oro
    • FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
      • Banche
      • Avvocati
      • Notai
      • Commercialisti e Consulenti del Lavoro
      • Pubblica Amministrazione
      • Società Fiduciarie
      • Prestatori di Gioco
      • Operatori Professionali In Oro
    • CERTIFICAZIONI
      • Certificazione Antiriciclaggio I e II Livello
      • Responsabile SOS
      • Certificazione Privacy
  • EDIZIONI GIURIDICHE
  • SOFTWARE
    • Software Antiriciclaggio LIME AML
    • Software Antiriciclaggio per Professionisti
    • Software Antiriciclaggio per Società Fiduciarie e Pubbliche Amministrazioni
  • CORSI E MASTER
    • Law Academy
  • SHOP
  • ATTUALITÀ
    • Eventi
      • Convegni
      • Webinar
    • Documentazione
      • Normativa
        • D.lgs 231/2001
        • D.lgs 231/2007
        • D.lgs 190/2012
        • Codice Penale
      • Prassi
        • Indicatori e Schemi di Anomalia
        • Circolari antiriciclaggio
        • PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)
      • Comunicazioni
        • Comunicazioni UIF
        • Comunicazioni Banca D’Italia
        • Comunicazioni IVASS
    • Giurisprudenza
    • News
    • Newsletter
    • DPCM Covid
  • CONTATTI

LIMEAML Software Antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni

LIMEAML è un servizio di gestione antiriciclaggio in outsourcing ai sensi degli artt. 26-30 del D. Lgs. 231 del 2007 progettato per assistere la Pubblica Amministrazione nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal predetto decreto. Il software antiriciclaggio valuta il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e determina le misure di adeguata verifica, ordinaria, semplificata o rafforzata, da adottare in relazione a ciascun utente.

LA LEGGE

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 125/2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/843, stabilisce che le disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto si applichino agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
  • procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  • procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  • procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

COME FUNZIONA LIME AML PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ?

I dati inseriti dagli operatori della Pubblica Amministrazione sono oggetto di interrogazioni in banca dati ed elaborati da parte dei consulenti della IMELITALIA al fine di eseguire i controlli richiesti dalla legge e rilevare:

  • persone politicamente esposte (PEP)
  • persone politicamente esposte locali (PIL)
  • nominativi di persone fisiche e giuridiche coinvolti in Italia in reati presupposto al reato di riciclaggio
  • nominativi di persone fisiche e giuridiche oggetto di sanzioni finanziarie e di congelamento nel territorio europeo
  • liste panama papers;
  • atti e documenti Antimafia

Attraverso banche dati internazionali, se richiesto, IMELITALIA individua il titolare effettivo anche di soggetti (persone fisiche o giuridiche) con sede in Paesi esteri.

LIME AML è stato progettato alla luce del Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 e del 30 luglio 2019 di Banca d’Italia e segnala alla pubblica amministrazione tutti gli indici di anomalia individuati dal provvedimento dell’Autorità.

E’ prevista inoltre l’assistenza per l’inoltro delle comunicazioni/segnalazioni all’UIF, da parte della pubblica amministrazione.

PERCHE’ SCEGLIERE LIMEAML PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

L’Applicativo LIME AML permettere alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di legge mediante un approccio integrato tra l’antiriciclaggio e l’anticorruzione.

SCARICA LA GUIDA IN PDF PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ACCEDI AL SOFTWARE LIMEAML PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per maggiori informazioni

compila il form

Contattaci

Milano

Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano

Bari

Sede Legale: Via P. Amedeo, 50
70122 Bari

Informazioni

P.IVA. 08274420721
Cap. Soc. 10.000 i.v.

Contatti​

Tel: ( +39 ) 02.780372
Fax 02 76409282
Linkedin
Copyright 2020 by IMELITALIA S.R.L. Tutti i diritti riservati.
Privacy Policy
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta" acconsenti all'uso di TUTTI i cookie.
Cookie settingsACCETTA
Gestisci il consenso

Panoramica sulla privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione nel sito Web. Di questi, i cookie classificati come necessari vengono memorizzati nel browser in quanto sono essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito Web.
Necessaria
Sempre abilitato

I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.

Avviso sul copyright.

Tutti i diritti riservati.

Tutto il materiale che appare sul sito web di imelitalia.it ("contenuto") è protetto da copyright ai sensi delle leggi italiane ed europee sul copyright ed è di proprietà di IMELITALIA. Non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, pubblicare, visualizzare, eseguire, modificare, creare opere derivate, trasmettere o sfruttare in alcun modo tale contenuto, né è possibile distribuire alcuna parte di questo contenuto su qualsiasi rete, inclusa una rete locale , venderlo o offrirlo in vendita o utilizzare tale contenuto per costruire qualsiasi tipo di database.

WhatsApp us