L’innovativo software antiriciclaggio guida gli uffici delle pubbliche amministrazioni negli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007 e s.m.i., rispondendo contemporaneamente all’esigenza di digitalizzazione delle P.A., efficienza e rispetto degli standard quantitativi e qualitativi, con un sistema che opera in cloud.

User friendly, sicuro e senza installazione

LIME AML P.A. opera attraverso un sistema integrato con le procedure anticorruzione ex L. 190/2012, permettendo il monitoraggio delle attività, la condivisione del set informativo e la rilevazione delle criticità.

Offre sostegno operativo agli Uffici della P.A. (operatori di primo livello, referenti, gestore e unità organizzative) in modo semplice ed intuitivo, declinando i dati dell’antiriciclaggio con quelli anticorruzione, al fine di determinare il rischio e individuare anomalie e criticità per l’eventuale comunicazione delle operazioni sospette.

• Individuazione dei dati da raccogliere
• Individuazione del titolare effettivo
• Valutazione del rischio
• Ricerche dirette in banche dati
• Individuazione degli indici di anomalia
• Individuazione delle operazioni sospette da segnalare
• Raccolta ed individuazione dei dati da comunicare alla UIF
• Individuazione delle aree di rischio
• Verifica dei dati da comunicare all’ANAC