Una soluzione su misura per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Customer due diligence) e per l’autovalutazione del rischio di studio progettata sulla base delle Regole tecniche del CNDCEC e delle relative Linee guida.

LIME AML Consulenti del Lavoro non è un gestionale, ma un software (web application) che calcola il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

• Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
• Valutazione del rischio

Calcolo del rischio inerente: il rischio proprio connesso all’attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2.

Calcolo del rischio specifico: il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell’incarico.

Calcolo del rischio effettivo: il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale.

• Indicazione delle misure di adeguata verifica da applicare in concreto
• Controllo costante e Monitoraggio
• Fascicolo cliente
• Autovalutazione del rischio di studio
• Indici di anomalia
• Conservazione

LIME AML Consulenti del Lavoro indica quando attivare l’adeguata verifica della clientela.

In caso di prestazioni escluse, LIME AML Consulenti del Lavoro costituisce il Tuo archivio informatico della clientela.

LIME AML Consulenti del Lavoro permette di svolgere le interrogazioni direttamente sulle Banche Dati aggiornate