L’innovativo software antiriciclaggio (web application antiriciclaggio) studiato per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili
Una soluzione su misura per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Customer due diligence) e per l’autovalutazione del rischio di studio progettata sulla base delle Regole tecniche del CNDCEC e delle relative Linee guida.
LIME AML Commercialisti non è un gestionale, ma un software (web application) che calcola il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Calcolo del rischio inerente: il rischio proprio connesso all’attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2.
Calcolo del rischio specifico: il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell’incarico.
Calcolo del rischio effettivo: il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale.
LIME AML Commercialisti indica quando attivare l’adeguata verifica della clientela.
In caso di prestazioni escluse, LIME AML Commercialisti costituisce il Tuo archivio informatico della clientela.
LIME AML Commercialisti permette di svolgere le interrogazioni direttamente sulle Banche Dati aggiornate
la Formazione del Personale azione sull’utilizzo del Software mediante sessioni in presenza o da remoto
Aggiornamento del Software Gratuito
Il pacchetto LIME AML Commercialisti comprende anche:
Ė possibile effettuare gli obblighi di adeguata verifica in outsourcing affidandoti a IMELITALIA
Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano
Sede Legale: Via P. Amedeo, 50
70122 Bari
P.IVA. 08274420721
Cap. Soc. 10.000 i.v.
Tel: ( +39 ) 02.780372
Fax 02 76409282
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