Una soluzione su misura per gli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica della clientela (Customer due diligence) e per l’autovalutazione del rischio di studio progettata sulla base delle linee guida per i professionisti e delle Regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense.

LIME AML Avvocati non è un gestionale, ma un software (web application) che calcola il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

• Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo
• Valutazione del rischio
• Indicazione delle misure di adeguata verifica da applicare in concreto
• Controllo costante e Monitoraggio
• Fascicolo cliente
• Autovalutazione del rischio di studio
• Indici di anomalia
• Conservazione

LIME AML Avvocati indica quando attivare l’adeguata verifica della clientela.

In caso di prestazioni escluse, LIME AML Avvocati costituisce il Tuo archivio informatico della clientela.

LIME AML Avvocati permette di svolgere le interrogazioni direttamente sulle Banche Dati aggiornate