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In uscita con Italia Oggi l’instant book “Antiriciclaggio”

By @uGuer 

In uscita con ItaliaOggi l’instant book “Antiriciclaggio – l’adeguata verifica dei professionisti, dopo il decreto sul titolare effettivo. Per commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai.”  –  in omaggio il software LIME AML by Imelitalia, la soluzione in cloud per garantire il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

LIME AML è progettato per aiutare il soggetto obbligato a concentrarsi sulla propria attività quotidiana, affidando gli adempimenti antiriciclaggio ad un sistema sicuro, veloce e personalizzato.

– valutazione del rischio

– adeguata verifica della clientela

– conservazione

– autovalutazione

In omaggio per l’intero anno 2022 l’occasione per assicurare la conformità del proprio studio professionale o della propria organizzazione agli obblighi antiriciclaggio.

 

ACCEDI QUI


OAM: L’INDAGINE PER COGLIERE L’ORIENTAMENTO DEGLI ITALIANI SULLE CRIPTOVALUTE
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PUBBLICATO SULLA G.U. IL DECRETO SUL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
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