IL 2021 Ė STATO L’ANNO DI CRESCITA VIGOROSA DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

By @uGuer 

Ė quanto emerge dall’analisi della UIF, che ha pubblicato i dati relativi al secondo semestre del 2021.

Nel periodo da luglio a dicembre 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 SOS, un numero che conferma il perdurare di una dinamica importante, con un aumento del 15,2% nel confronto con i corrispondenti mesi del 2020.

L’incremento semestrale ha interessato sia le segnalazioni di riciclaggio (68.954 unità, +15,4%) sia quelle di voluntary disclosure, che sono tornate ad aumentare (da 178 unità a 201). Le segnalazioni sul finanziamento del terrorismo, invece, hanno fatto registrare una lieve riduzione (da 267 a 243 SOS).

Sul piano degli importi segnalati, questi si sono attestati sopra i 47 miliardi di euro (circa 44 miliardi quelli relativi alle operazioni effettivamente eseguite), contro gli oltre 49 miliardi nel secondo semestre del 2020.

Rispetto al secondo semestre 2020 il contributo alla crescita delle SOS è principalmente imputabile al comparto degli intermediari finanziari non bancari, a cui è ascrivibile il 33,4% delle segnalazioni (26,0% nel 2020).

Nel secondo semestre del 2021 sono stati riscontrati buoni livelli di collaborazione tra la UIF e l’Autorità giudiziaria. Complessivamente, in tutto il 2021 la UIF ha ricevuto 510 richieste dall’A.G. e ha trasmesso 1.463 informative.

Anche la cooperazione con FIUs estere ha fatto rilevare numeri soddisfacenti: nel secondo semestre del 2021, sono infatti pervenute alla UIF 910 richieste o informative spontanee da omologhe autorità estere, in aumento rispetto al semestre precedente, e oltre 11.000 segnalazioni cross-border da FIU della UE. Invece, le richieste inoltrate ad altre FIU sono state 310.

La UIF fa inoltre sapere che il graduale allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia ha consentito l’avvio di nuove verifiche ispettive, anche nei confronti di tipologie di operatori non finanziari sinora mai ispezionati.

Sono stati avviati anche i controlli cartolari nei confronti di intermediari attivi nel settore dei finanziamenti “Covid-19”.