Formazione Antiriciclaggio per La Pubblica Amministrazione
Il Corso AML (anti-money laundering) di IMELITALIA rivolto alle Pubbliche Amministrazioni
è finalizzato alla comprensione teorica e pratica degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio nella pubblica amministrazione, e dedica particolare attenzione ai provvedimenti che l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia rivolge alla pubblica amministrazione
LA LEGGE
Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano per espressa previsione dell’art. 10 del decreto agli uffici delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito di procedimenti o procedure relative:
- ai procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Il comma 5 del medesimo articolo prevede che le pubbliche amministrazioni, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai fini della disciplina antiriciclaggio.
