Formazione Antiriciclaggio per Operatori Professionali In Oro
Il Corso AML (anti-money laundering) che IMELITALIA offre agli Operatori Professionali In Oro
è finalizzato alla comprensione teorica e pratica degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio per il settore oro
LA LEGGE
Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si applicano alle categorie di soggetti individuati all’art. 3 del decreto, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
gli OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
In quanto soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, gli operatori professionali in oro sono tenuti, secondo quanto prescritto dall’art. 16 del decreto, ad adottare misure proporzionate ed idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della normativa antiriciclaggio. A tal fine, i soggetti obbligati sono chiamati a garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
