Formazione Antiriciclaggio per Prestatori di Gioco
Il Corso AML (anti-money laundering) che IMELITALIA offre ai Prestatori Di Servizi Di Gioco
è finalizzato alla comprensione teorica e pratica degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio per il settore del gioco.
LA LEGGE
Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si applicano alle categorie di soggetti individuati all’art. 3 del decreto, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
Rientrano nella categoria di PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO:
- gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
In quanto soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, i prestatori di servizi di gioco sono tenuti, secondo quanto prescritto dall’art. 16 del decreto, ad adottare misure proporzionate ed idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della normativa antiriciclaggio. A tal fine, i soggetti obbligati sono chiamati a garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
