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Formazione Antiriciclaggio per Esperti Contabili

Il Corso AML (anti-money laundering) che IMELITALIA offre a Esperti Contabili

è finalizzato alla comprensione teorica e pratica degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio per lo studio professionale, avendo riguardo alla regolamentazione secondaria disposta dalle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 22 gennaio 2019, e delle relative Linee Guida emanate in data 23 maggio 2019 dal CNDCEC.

LA LEGGE

Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si applicano alle categorie di soggetti individuati all’art. 3 del decreto, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria i soggetti iscritti nell’albo:

  • dei dottori COMMERCIALISTI
  • degli ESPERTI CONTABILI
  • dei CONSULENTI DEL LAVORO.

In quanto soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, i Dottori Commercialisti sono tenuti, a quanto prescritto dall’art. 16 del decreto, ad adottare misure proporzionate ed idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della normativa antiriciclaggio. A tal fine, i soggetti obbligati sono chiamati a garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO

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