Formazione Antiriciclaggio per Avvocati
Il Corso AML (anti-money laundering) che IMELITALIA offre agli Avvocati
è finalizzato alla comprensione teorica e pratica degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio per gli Studi Legali, avendo riguardo alla regolamentazione secondaria disposta dalle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale Forense in data 20 settembre 2019.
LA LEGGE
Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 si applicano alle categorie di soggetti individuati all’art. 3 del decreto, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria gli AVVOCATI quando, in nome o per conto dei propri clienti
- compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e
- assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
Gli Avvocati, in quanto soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, sono tenuti a quanto prescritto dall’art. 16 del decreto che impone a tutti i soggetti obbligati di adottare misure proporzionate ed idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi della normativa antiriciclaggio. A tal fine, i soggetti obbligati sono chiamati a garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2007, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
