DALLA UIF IL MONITO ALLE P.A.: IL PNRR IMPONE MAGGIORE ATTENZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DA PARTE DEGLI UFFICI PUBBLICI

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha dedicato la Newsletter n. 1 del 2022 alle Pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di stimolare il confronto con il settore.

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 231 del 2007, le Pubbliche amministrazioni rientrano infatti tra i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, e sono pertanto destinatarie dei doveri di collaborazione attiva a fini di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Ciononostante, come evidenziato dalla UIF, il loro contributo al sistema di prevenzione è sempre stato e risulta ancora oggi limitato. Eppure, la PA rappresenta potenzialmente un osservatorio privilegiato per intercettare i contesti più rischiosi e per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico nazionale.

In tema di segnalazioni di operazioni sospette, il contributo delle P.A. è residuale. La UIF rileva che al 30 novembre 2021 risultavano iscritti al sistema 151 Uffici della P.A. Risulta inoltre che poco meno di un quarto degli iscritti ha inviato almeno una comunicazione alla UIF (35 Uffici PA pari al 23% degli iscritti). Gli uffici che si sono attivati sono collocati nelle regioni:

Lazio (10),

Lombardia (6),

Emilia Romagna (4),

Veneto (4),

Piemonte (3),

Toscana (3).

In Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Campania e Puglia hanno effettuato comunicazioni complessivamente 5 uffici.

Il ruolo fondamentale nella lotta al riciclaggio che le pubbliche amministrazioni sono potenzialmente in grado di assumere è tanto più rilevante nell’attuale contesto, caratterizzato dall’imminente avvio della fase operativa del PNRR, della cui attuazione le PA saranno elemento cardine.

La Imelitalia già da tempo sottolinea l’importanza del ruolo delle P.A. nella lotta al fenomeno e, a tal fine, ha sviluppato il software LIME AML P.A. per sostenere l’Ufficio nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in modo innovativo ed intuitivo.

Imelitalia sostiene il processo di innovazione tecnologica avviato dal Governo, che sta scegliendo le soluzioni in cloud.

LIME AML è l’innovativa soluzione in cloud sviluppata ai sensi del decreto legislativo 231 del 2007 e s.m.i. La versione LIME AML P.A. è stata progettata per svolgere gli adempimenti antiriciclaggio affidandosi ad un sistema sicuro, veloce e personalizzato.

 
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