Corsi Certificati di
Formazione Antiriciclaggio
CORSI ANTIRICICLAGGIO IN PRESENZA E IN MODALITÀ E-LEARNING
La soluzione di Imelitalia per l’adempimento degli obblighi formativi Antiriciclaggio
La Imelitalia organizza corsi di formazione antiriciclaggio certificata, qualificata del personale mediante sessioni di incontri presso la sede della tua azienda e in aula virtuale, realizzati con cadenza semestrale.
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dai D. Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019, i soggetti obbligati sono tenuti ad adottare misure proporzionate ed idonee a rendere noti al proprio personale gli obblighi in materia di antiriciclaggio mediante lo svolgimento di programmi permanenti di formazione.
La formazione antiriciclaggio erogata dalla Imelitalia è finalizzata a fornire al soggetto obbligato gli strumenti per garantire la corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, il riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/finanziamento del terrorismo e l’individuazione dei comportamenti e delle procedure da adottare.
Imelitalia permette al soggetto obbligato di adempiere agli obblighi previsti dalla legge in maniera agile ed efficace, disciplinando corsi formativi mirati, che rispondono all’esigenza di realizzare la formazione organica e continua del personale
L’impegno di Imelitalia nella formazione antiriciclaggio dei soggetti obbligati caratterizza struttura e tipologia dei corsi erogati, che garantiscono l’aggiornamento continuo sulle novità normative e regolamentari e traducono la conoscenza teorica in sapere operativo.
I corsi antiriciclaggio di Imelitalia permettono al soggetto obbligato di essere compliant con gli obblighi previsti dalla legge e mirano a trasmettere al personale ed ai responsabili le competenze necessarie per individuare le operazioni connesse al riciclaggio/finanziamento del terrorismo e gestire il rischio ponendo in essere le adeguate procedure.
I corsi di formazione antiriciclaggio
Imelitalia disciplina corsi di formazione antiriciclaggio, in presenza e in modalità e-learning, per permettere al personale del soggetto obbligato di riconoscere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e attuare le procedure necessarie in osservanza alla disciplina ed alla prassi applicabile.
I corsi di formazione antiriciclaggio hanno una struttura modulare e sono personalizzati in ragione delle esigenze del soggetto obbligato, al fine di supportare il personale ed i responsabili nello svolgimento quotidiano degli adempimenti antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231 del 2007.
Law Academy
Imelitalia, tramite la divisione scientifica Law Academy, eroga corsi di formazione del personale e dei responsabili dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, corsi professionalizzanti e Master post laurea per professionisti, aziende e neolaureati.
La formazione antiriciclaggio è erogata dalla Imelitalia in convenzione con CSEAC – Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance e Studio Legale Fisicaro & Pertners.
La Law Academy organizza corsi e Master nelle discipline dell’antiriciclaggio, anticorruzione, diritto penale d’impresa, diritto tributario, diritto bancario, trust, servizi fiduciari e compliance..
METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Operiamo su tutto il Territorio Nazionale!
- Abruzzo: Chieti, Aquila, Pescara, Teramo
- Basilicata: Matera, Potenza
- Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
- Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
- Emilia Romagna: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
- Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
- Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
- Liguria: Genova, Imperia, La Spezia, Savona
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
- Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino
- Molise: Campobasso, Isernia
- Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli
- Puglia: Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
- Sardegna: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Olbia-Tempio, Oristano, Medio Campidano, Sassari, Ogliastra
- Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
- Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
- Trentino-Alto Adige: Bolzano, Trento
- Umbria: Perugia, Terni
- Valle d’Aosta: Aosta
- Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
SCOPRI I NOSTRI CORSI DI
FORMAZIONE
I corsi hanno una struttura modulare, sono personalizzati e certificati. Scegli il corso antiriciclaggio più adatto alle tue esigenze e dimostra di rispettare gli obblighi antiriciclaggio ex art. 16, D. Lgs. n. 231/2007.
