Consulenza Certificata in Materia di Antiriciclaggio nel Settore Pubblico e Privato
IMELITALIA PER IL SETTORE PRIVATO
IMELITALIA affianca i soggetti obbligati ex art. 3 del D. Lgs. 231/2007 nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa primaria e dalla regolamentazione secondaria.
IMELITALIA
IMELITALIA opera sull’intero territorio nazionale offrendo consulenza certificata ed affiancando i soggetti obbligati nelle attività di:
- autovalutazione antiriciclaggio
- adeguata verifica della clientela
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- verifica liste PEP antiriciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- creazione del fascicolo antiriciclaggio del titolare effettivo
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione delle operazioni sospette
- comunicazione di violazioni della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio del personale
IMELITALIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’art. 10 del D. Lgs. 231 del 2007, modificato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 90/2017, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio si applicano anche alle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell’ambito di procedimenti o procedure individuati dalla stessa norma.
IMELITALIA affianca le pubbliche amministrazioni nella progettazione ed implementazione di sistemi per la gestione degli obblighi antiriciclaggio, previa valutazione del grado di esposizione al rischio di riciclaggio/FDT, conformemente ai principi di proporzionalità ed approccio basato sul rischio che ispirano l’intera disciplina in materia.
IMELITALIA si occupa di favorire la gestione ed il coordinamento unitario degli adempimenti di legge richiesti dal legislatore in materia di anticorruzione e antiriciclaggio. I relativi obblighi, infatti, presentano profili di affinità alla luce dei principi del risk assessment e risk management su cui si muove l’intero sistema di prevenzione dell’illegalità nella P.A.