Consulenza Certificata in Materia di Antiriciclaggio nel Settore Pubblico e Privato

IMELITALIA PER IL SETTORE PRIVATO

Imelitalia affianca i soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. 231/2007 nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa vigente.

  • Professionisti
  • Banche
  • Agenzie di assicurazione
  • Società fiduciarie e Trust
  • Prestatori di gioco
  • Operatori professionali in oro e compro oro

Consulenza e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello Studio Adeguata verifica della clientela in outsourcing

Policy AML

Supporto legale e affiancamento in caso di ispezioni delle Autorità competenti

Formazione. Imelitalia svolge programmi di formazione dei c.d. soggetti obbligati, che garantiscono l’aggiornamento continuo sulle novità normative e regolamentari e traducono la conoscenza teorica in sapere operativo.

IMELITALIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Imelitalia affianca la Pubblica Amministrazione nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e anticorruzione previsti dalla normativa vigente.

Consulenza e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello Studio

Adeguata verifica della clientela in outsourcing

Policy AML

Individuazione e gestione delle aree a rischio di corruzione

Supporto legale e affiancamento in caso di ispezioni delle Autorità competenti

Formazione. Imelitalia svolge programmi di formazione per gli uffici della pubblica amministrazione in materia di antiriciclaggio e anticorruzione, che garantiscono l’aggiornamento continuo sulle novità normative e regolamentari e traducono la conoscenza teorica in sapere operativo.