Consulenza ai Prestatori di Gioco

IMELITALIA offre servizi di consulenza che garantiscono la conformità alla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio e modelli organizzativi 231 col fine di assicurare ai prestatori del gioco il sereno esercizio della propria attività.

 

IL GIOCO IN AMBITO LEGISLATIVO:

Il settore del gioco è stato oggetto di crescente attenzione da parte della legislazione europea in considerazione dei rischi di commissione di illeciti di cui risulta caratterizzato. Allo scopo di prevenire e contrastare la commissione di illeciti, il Parlamento europeo è intervenuto per delineare i confini entro i quali possono muoversi i prestatori del gioco. Nello specifico, in materia antiriciclaggio, la quarta direttiva (UE) n. 849 del 2015 e la quinta direttiva (UE) n. 843 del 2018, al fine di mitigare i rischi associati ai servizi del gioco d’azzardo, hanno provveduto a regolamentare l’apparato di prevenzione obbligando i prestatori di tali servizi ad adottare misure di adeguata verifica della clientela come tutti gli obbligati alla disciplina antiriciclaggio. Pertanto, il decreto antiriciclaggio nella sua attuale formulazione, al Titolo IV, artt. 52 – 54, D. Lgs. 231 del 2007, impone precisi obblighi ai prestatori di gioco.

In virtù dell’elevata esposizione del settore dei giochi alla commissione di illeciti, è inoltre fondamentale per ciascun operatore del settore dotarsi di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001.