Consulenza agli Operatori Professionali in Oro

Il settore del compro oro costituisce, alla luce delle risultanze investigative, un settore ad alto rischio di commissione di illeciti, tanto da indurre il legislatore europeo e poi nazionale ad introdurre nuove norme che hanno intensificato i presidi e le attività di controllo.

IMELITALIA mette a disposizione degli operatori professionali in oro i propri professionisti per la consulenza in materia di antiriciclaggio 231/2007 e modelli organizzativi 231/2001.

Gli obblighi di legge:

Gli operatori del settore sono soggetti destinatari di obblighi di legge soprattutto in materia di antiriciclaggio, chiamati alla collaborazione attiva al fine di prevenire operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.