Comunicazioni UIF

La UIF, sulla base del proprio patrimonio informativo, svolge un’attività di analisi strategica volta all’individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, prassi operative e punti di debolezza del sistema. La UIF effettua analisi e studi su singole anomalie, su settori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su realtà economiche territoriali. I risultati di carattere generale degli studi effettuati sono portati a conoscenza delle altre Autorità.

L’Unità elabora ed emana la normativa in materia di segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati; di trasmissione dei dati aggregati da parte degli intermediari finanziari; di inoltro delle comunicazioni oggettive e di trasmissione delle comunicazioni su operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni.

Al fine di favorire la promozione della collaborazione attiva dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, l’Unità: “a monte” elabora e periodicamente aggiorna gli indicatori di anomalia; diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico-finanziario; “a valle” fornisce ai soggetti obbligati un’informazione di ritorno sull’esito delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dal NSPV e dalla DIA.

Nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF pubblica Comunicazioni volte a fornire elementi informativi alle varie categorie di soggetti obbligati.