Comunicazioni Banca D’Italia

La Banca D’Italia, in quanto autorità preposta alla vigilanza bancaria e finanziaria nei confronti degli intermediari bancari e non bancari che sono iscritti in appositi albi, provvede all’emanazione della regolamentazione sui diversi aspetti della materia antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, organizzazione, procedure e controlli interni) e sovraintende al rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa da parte dei soggetti vigilati, esercitando i connessi poteri sanzionatori.