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CHI SIAMO

La società IMELITALIA nasce nel 2018 da un pull di professionisti che operano nel settore del contrasto al riciclaggio, del diritto penale d’impresa, tributario, bancario, trust, servizi fiduciari e Compliance.
  • Consulenza
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CHI SIAMO - IMELITALIA - ANTIRICLAGGIO
IMELITALIA è convenzionata con oltre venti professionisti, legali ed economisti, per l’assistenza giuridica e legale dei suoi clienti. La società opera su tutto il territorio nazionale erogando servizi di consulenza e formazione a più livelli: dai professionisti alle società, agli Enti pubblici economici e amministrativi, rappresenta il punto di riferimento nel contesto europeo dell’istruzione e dell’apprendimento.
 
Convenzionata con diverse Università italiane e Centri Studi di Ricerca, IMELITALIA annovera tra i propri relatori alti Magistrati, docenti Universitari e massimi esperti del comparto intermediario finanziario, fiduciario e societario. Grazie a una lunga ed eccellente esperienza nel campo formativo dei suoi parteners, IMELITALIA propone al mercato convegni corsi e master altamente qualificati e qualificanti in materia di antiriciclaggio, responsabilità d’impresa, anticorruzione, Modelli Organizzativi ex decreto legislativo 231 del 2001, Privacy e Trust e società fiduciarie. Disciplina inoltre percorsi di formazione qualificati nel comparto giuridico-economico, confrontandosi costantemente con il sistema internazionale.

CERTIFICAZIONI

CODICE ETICO –  MODELLO  ORGANIZZATIVO

CONSULENZA

  • Antiriciclaggio
  • Anticorruzione
  • Modelli Org.231/2001
  • Privacy
  • Diritto Bancario
  • Disciplina normativa per le Società Fiduciarie e i Trust
  • Disciplina del mercato dell’oro Legge 7/2000
CONSULENZA ANTIRICLAGGIO - IMELITALIA
FORMAZIONE ANTIRICILAGGIO - IMELITALIA

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

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