Certificazione Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
IMELITALIA eroga servizi di certificazione per Responsabili della Funzione Antiriciclaggio e Responsabili SOS, finalizzati al rilascio di una certificazione che attesti il possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche che caratterizzano la professionalità di coloro che operano in qualità di Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (Responsabile SOS).
La certificazione Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Responsabile SOS è rilasciata al termine di un processo formativo finalizzato a garantire la conoscenza del quadro normativo di riferimento e la comprensione degli approfondimenti specifici in materia di Funzione Antiriciclaggio, Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e Adeguata verifica della clientela. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi dei casi pratici, al fine di offrire ai candidati le abilità per valutare le SOS pervenute e trasmettere all’UIF quelle ritenute fondate. Il percorso è volto a fornire al candidato le conoscenze per svolgere efficacemente il proprio ruolo, sviluppando l’analisi sia sul piano teorico che applicativo, rendendolo da subito operativo con riferimento alle diverse realtà che fanno capo a ciascuna delle categorie di soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio.
