Il Master Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Specialist di I livello, grazie alla convenzione con il Centro Studi Europeo, composto da Alti magistrati, docenti universitari, ed esperti del settore, riconosciuti sul piano nazionale ed internazionale, è considerato il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Per la caratteristica di avere docenti italiani e stranieri, è l’unico percorso formativo a Certificare il possesso delle Competenze del Responsabile AML, figura fondamentale per gli istituti bancari, assicurativi e per tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
Il Master Antiriciclaggio Advanced AML & Internal Audit Specialist di II livello, grazie alla convenzione con il Centro Studi Europeo, composto da Alti magistrati, docenti universitari, ed esperti del settore, riconosciuti sul piano nazionale ed internazionale, è considerato il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Per la caratteristica di avere docenti italiani e stranieri, è l’unico percorso formativo a Certificare il possesso delle Competenze del Responsabile AML e del Responsabile Internal Audit, figura fondamentale per gli istituti bancari, assicurativi e per tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
Advanced AML & Internal Audit Specialist di II livello è l’unico master in Italia a comprendere prove pratiche sull’accesso e consultazione alle banche dati:
– Liste PIL (Politici Italiani Locali)
– Liste Pep (Persone Esposte Politicamente)
– Banca Dati Antimafia
– Antiriciclaggio Italia (Nominativi e Società, Ricerca in Archivio SANCTION LIST)
– Blacklist & Watchlist
– Panama papers
– Lista monete virtuali
– Lista siti gioco illegale
all’innovativo applicativo informatico LIME AML per la gestione degli obblighi antiriciclaggio:
Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano
P.IVA. 08274420721
Cap. Soc. 10.000 i.v.
I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria include solo i cookie che garantiscono funzionalità di base e caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
WhatsApp us