Certificazione Antiriciclaggio I e II Livello

Law Academy, divisione scientifica della Imelitalia e Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance, rilasciano il Titolo Anti Money Laundering Specialist di I livello.

Il Master Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Specialist di I livello, grazie alla convenzione con il Centro Studi Europeo, composto da Alti magistrati, docenti universitari, ed esperti del settore, riconosciuti sul piano nazionale ed internazionale, è considerato il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Per la caratteristica di avere docenti italiani e stranieri, è l’unico percorso formativo a Certificare il possesso delle Competenze del Responsabile AML, figura fondamentale per gli istituti bancari, assicurativi e per tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Il Certificato AML Specialist:

è rilasciato da Imelitalia e dal Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance
assicura la conoscenza specialistica  nella disciplina del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
ha una struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi di ciascun partecipante
è l’unico master in Italia ad avere un corpo docenti italiani e stranieri
al conseguimento del titolo, è prevista l’iscrizione all’Albo degli Specialisti di I livello AML & Internal Audit
garantisce la conoscenza necessaria per ricoprire il ruolo di AML Specialist negli istituti bancari, assicurativi e in tutte le altre realtà che operano nel campo dell’anti-money laundering

Law Academy, divisione scientifica della Imelitalia e Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance, rilasciano il Titolo Advanced AML & Internal Audit Specialist di II livello.

Il Master Antiriciclaggio Advanced AML & Internal Audit Specialist di II livello, grazie alla convenzione con il Centro Studi Europeo, composto da Alti magistrati, docenti universitari, ed esperti del settore, riconosciuti sul piano nazionale ed internazionale, è considerato il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Per la caratteristica di avere docenti italiani e stranieri, è l’unico percorso formativo a Certificare il possesso delle Competenze del Responsabile AML e del Responsabile Internal Audit, figura fondamentale per gli istituti bancari, assicurativi e per tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Il Certificato Advanced AML & Internal Audit Specialist:

è rilasciato da Imelitalia e dal Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance
assicura la conoscenza avanzata nella disciplina del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
ha una struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi di ciascun partecipante
è l’unico master in Italia ad avere un corpo docenti italiani e stranieri
garantisce la conoscenza necessaria per ricoprire il ruolo di AML & Internal Audit Specialist negli istituti bancari, assicurativi e in tutte le altre realtà che operano nel campo dell’anti-money laundering
al conseguimento del titolo, è prevista l’iscrizione all’Albo degli Specialisti di II livello AML & Internal Audit

Advanced AML & Internal Audit Specialist di II livello è l’unico master in Italia a comprendere prove pratiche sull’accesso e consultazione alle banche dati:

– Liste PIL (Politici Italiani Locali)
– Liste Pep (Persone Esposte Politicamente)
– Banca Dati Antimafia
– Antiriciclaggio Italia (Nominativi e Società, Ricerca in Archivio SANCTION LIST)
– Blacklist & Watchlist
– Panama papers
– Lista monete virtuali
– Lista siti gioco illegale

all’innovativo applicativo informatico LIME AML per la gestione degli obblighi antiriciclaggio:

  • autovalutazione del rischio di studio
  • valutazione del rischio connesso al cliente
  • creazione del fascicolo cliente
  • adeguata verifica della clientela
  • controllo costante
  • gestione di dati, documenti e informazioni