L’Ufficio di Polizia europeo EUROPOL ha pubblicato lo scorso 12 aprile il rapporto “Serious and Organised Crime Threat Assessment. A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organised crime” (SOCTA 2021). Il documento, che individua
SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B), DEL D.LGS 231/2007 10 NOVEMBRE 2020. Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, la
La Commissione Europea è fortemente impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sia all’interno dell’Unione Europea che a livello mondiale. Secondo la commissione dovrebbe esserci tolleranza zero per il denaro illecito all’interno dell’Unione europea. A conferma della forte sensibilità
IL CONTANTE RIMANE UN IMPORTANTE MEZZO DI REGOLAZIONE DELLE TRANSAZIONI, soprattutto nell’economia illegale. Uno studio della UIF fondato sull’utilizzo anomalo di contante (potenzialmente connesso ad attività illecite) calcola gli indicatori di rischio di riciclaggio, tenendo conto dell’operatività dei singoli intermediari finanziari
https://www.imelitalia.it/media/2020/12/Con-la-crisi-economica-aumenta-il-riciclaggio.mp4
ANTIRICILAGGIO – Precisazioni su Trust e Società nella bozza di decreto dell’Economia (ItaliaOggi – 16 Febbraio 2020)
L’offerta didattica è strutturata come segue: * I Modulo: L’evoluzione e le prospettive della disciplina di contrasto alla corruzione nella dimensione sovranazionale; diplomazia giuridica e contrasto alla corruzione: l’esperienza nel contesto internazionale. * II Modulo: La prevenzione e la gestione
Il Master mira a formare l’importante figura professionale del Responsabile Privacy e del DPO, sempre più richiesta, sia nel settore pubblico che in quello privato, a seguito del Regolamento UE (679/2016) sulla Privacy, che ha introdotto un’unica legislazione in tutti
