L’Italia, secondo i dati pubblicati dalla (FCN), risulta essere al 35° posto su 100 per minaccia di riciclaggio, e al 73° posto su 100 per risposta a tale minaccia, con un rischio complessivo valutato a 54/100. 1 su 25
Nella seduta del 4 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (c.d. sesta direttiva antiriciclaggio). L’intervento normativo – che arriva con
La crisi sanitaria ha funzionato da catalizzatore rispetto ad un processo in progressivo divenire: la digitalizzazione delle imprese, che comporta inevitabilmente un maggior ricorso, nell’attività quotidiana delle PMI italiane, a computer ed internet, insieme alla diffusione, anche permanente, del lavoro da remoto.
La progressiva diffusione di soluzioni digitali per soddisfare i bisogni della nostra vita quotidiana può mettere a rischio la sicurezza dei nostri dati, salvo che non prestiamo attenzione ad usare giuste “chiavi” per proteggerli.
Malta, Stato membro dell’UE, rimane nella “grey list” del GAFI-FATF, la lista dei Paesi con carenze strategiche nei rispettivi sistemi di prevenzione del riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di massa. Come precisato dal GAFI in occasione
SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA UIF E ADM PER ACCRESCERE AZIONE ANTIRICICLAGGIO
Nel 1° semestre del 2021 la #UIF ha ricevuto complessivamente 70.157 segnalazioni di operazioni sospette. La maggior parte di esse (l’89,4%) provengono da intermediari e operatori bancari e finanziari, che hanno effettuato 62.730 segnalazioni (a fronte di 48.508 SOS inviate
Antiriciclaggio in ordine sparso in Europa. L’Ue non ha ancora adottato un proprio elenco dei paesi terzi ad alto rischio che costituiscono una minaccia di riciclaggio per il mercato interno. E l’Autorità bancaria europea (Abe), che pure ha poteri di
Il software LIME AML consente ai Professionisti (Avvocati – Commercialisti – Notai – Consulenti del Lavoro e Società di Revisione) Società Fiduciarie e Operatori non Finanziari regolati dal decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 modificato dalla IVa direttiva antiriciclaggio
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che raccoglie le fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi
