L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha dedicato la Newsletter n. 1 del 2022 alle Pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di stimolare il confronto con il settore. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 231 del 2007, le Pubbliche amministrazioni rientrano
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 21 dicembre 2021, ha chiarito che le disposizioni normative contenute nell’art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, contengono una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dall’esigenze di far
Il 2021 si è chiuso con la firma, in data 17 dicembre, del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza, con lo scopo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio
Sotto la lente di ingrandimento del decreto legge n. 157 del 2021 vi sono anche i rischi che si annidano nelle operazioni di cessione del credito. Per tale ragione, l’art. 2 del menzionato decreto ha introdotto nuove misure di contrasto
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 100/2021, attuativo della delega prevista dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) reca la disciplina sul Comitato e la sperimentazione FinTech, prevedendo la c.d. #sandbox regolamentare di attività #FinTech presso le
Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 186, che attua la direttiva (UE) 2019/1153 recante disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, adegua la disciplina nazionale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021, ha affrontato la questione dell’applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità degli enti derivante da reato alle società unipersonali. Tale interrogativo, che appare di facile soluzione allorché si
La Banca Centrale Europea (BCE) ha dato parere favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto l’estensione dei requisiti di tracciabilità ai trasferimenti di crypto-assets ai fini del contrasto al riciclaggio di denaro e
La Relazione della Commissione Europea sulla valutazione sovranazionale dei rischi e l’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, nonché gli approfondimenti svolti dalla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), individuano
È’ quanto emerge dalla terza indagine sul FinTech pubblicata il 22 novembre 2021 dalla Banca d’Italia. La rilevazione, svolta con cadenza biennale, ha coinvolto l’intero sistema bancario italiano, composto da 59 gruppi bancari e 53 banche non appartenenti a gruppi.
