L’OAM, con il comunicato stampa di mercoledì 11 maggio 2022, ha fissato al 16 maggio prossimo la data a partire dalla quale sarà attivo il registro per gli operatori in valuta virtuale. Come previsto dalla normativa in vigore, sono obbligati
Il 4 maggio scorso il Moneyval (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) – istituito nel 1997 nell’ambito dello European Committee on Crime Problems del Consiglio d’Europa – ha pubblicato il suo rapporto annuale per il
L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), con la Circolare n. 41/22, ha adottato le disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta
La UIF ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla UIF ai sensi dell’articolo 5-octies, lettere a)
La Banca d’Italia, con un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, ha reso noto di aver imposto alla succursale italiana della nota banca online tedesca, N26 Bank, il divieto di intraprendere operazioni con nuova clientela. La misura, adottata con
La lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è una lista di paesi, non appartenenti all’Unione europea, che incoraggiano pratiche fiscali abusive, erodendo i gettiti fiscali degli Stati membri provenienti dalle imprese. Tale lista è, dunque, uno strumento adottato
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022 del decreto del MEF (D.M. 13 gennaio 2022) recante la disciplina su “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori
Il MEF ha firmato il decreto che disciplina le modalità e le tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e di servizi di portafoglio digitale (VASP) sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio
Ė quanto emerge dall’analisi della UIF, che ha pubblicato i dati relativi al secondo semestre del 2021. Nel periodo da luglio a dicembre 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 SOS, un numero che conferma il perdurare di una dinamica importante,
Il 12 gennaio 2022, l’ANAC ha deliberato il differimento al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni. Il differimento tiene conto del perdurare
