Il 15 giugno scorso sono state depositate le motivazioni alla sentenza pronunciata dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione, Numero 23401 del 2022, riguardo all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-ter, lett. r), d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal delitto
CRESCE L’ESIGENZA DI GARANTIRE LA COMPLIANCE DEL PROPRIO STUDIO AGLI OBBLIGHI AML/CFT. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dai D.Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019, i Consulenti del lavoro rientrano fra i soggetti
La Banca d’Italia ha pubblicato ieri, mercoledì 15 giugno 2022, una Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate (cosiddette distributed ledger technologies, DLT) nella finanza e cripto-attività. Il settore finanziario sta utilizzando in maniera sempre più estesa e significativa le potenzialità
Con avviso del 10 giugno 2022, la Consob – quale Autorità competente per la vigilanza sugli abusi di mercato – ha comunicato di uniformarsi agli “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (UE) n. 596/2014 (MAR) – Ritardi nella
L’articolo 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il trattamento dei dati personali debba avvenire nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e di “minimizzazione”. Siffatti principi sono anche alla base del
L’emergenza sanitaria ha acuito la vulnerabilità dei sistemi economici e sociali a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali. Si rende, quindi, quanto mai necessario intercettare tempestivamente i fattori che potrebbero ostacolare la ripresa economica, con particolare attenzione alla fase di accesso
Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55 recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi
In uscita con ItaliaOggi l’instant book “Antiriciclaggio – l’adeguata verifica dei professionisti, dopo il decreto sul titolare effettivo. Per commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai.” – in omaggio il software LIME AML by Imelitalia, la soluzione in cloud per garantire
L’Organismo Agenti e Mediatori, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, ha condotto un sondaggio su 774 soggetti italiani con più di 18 anni allo scopo di comprendere quanto gli italiani conoscano le criptovalute. Le criptovalute rappresentano una fra le
Il Consiglio dei Ministri, con il comunicato stampa n. 78 del 17 Maggio 2022, ha reso nota l’approvazione del disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. L’intervento normativo si propone di raggiungere entro il
