Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione degli obblighi assunti dall’Italia in ambito UE, ha introdotto a carico di talune categorie di soggetti (ad es. banche, società fiduciarie, professionisti, ecc) nonché della
Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2023, n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione
La Commissione europea, il 14 febbraio 2023, ha reso noto l’avvio della pan-European Blockchain Regulatory Sandbox, uno spazio regolamentare a livello dell’Ue con l’obiettivo di perseguire certezza giuridica e sviluppo di quadri normativi, anche attraverso la condivisione di best practices,
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, ha fornito chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta e delle modifiche normative
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha messo a disposizione delle amministrazioni un simulatore (file per la simulazione) per il calcolo del punteggio per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Nelle scorse settimane l’Autorità aveva emanato le linee guida recanti «attuazione – anche
Nel primo semestre del 2022 la UIF ha ricevuto 74.233 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 5,9% rispetto allo stesso periodo del precedente anno; mentre gli importi delle operazioni segnalate hanno superato i 48 miliardi di euro
Si segnala il convegno “CRIPTO -ASSET. Le diverse forme di investimento, gli attori in gioco, la fiscalità e l’antiriciclaggio” – Milano, Palazzo delle stelline del 28 OTTOBRE 2022, patrocinato da AML&FINTECH – Rivista giuridica trimestrale. Scarica il programma
Si è svolto con successo il convegno “RICICLAGGIO E CORRUZIONE – IL RUOLO DELLA PREVENZIONE – MONITORAGGIO E PROSPETTIVE”, venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 9:30 presso Palazzo Marino a Milano, organizzato dal 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐫𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨&𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 “𝑃𝑖𝑒𝑟𝑜 𝐿𝑢𝑖𝑔𝑖 𝑉𝑖𝑔𝑛𝑎”,
L’accordo quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi
La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) è l’Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari, con funzioni di verifica, vigilanza e controllo sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori nel comparto. All’Istituto sono inoltre attribuite
