WEBINAR “DAC6 Registro dei titolari effettivi Intermediari finanziari e società fiduciarie...
ANTIRICICLAGGIO – Nuovi obblighi e adempimenti a carico dei professionisti responsabilità...
Webinar
WEBINAR GRATUITO 20 APRILE 2022
ore 16.30 - 18.00
RUSSIA: Sanzioni economiche internazionali. Adempimenti antiriciclaggio: Banche e Intermediari finanziari.
Approfondiremo il tema insieme ad Esperti del settore, espressione del mondo istituzionale e professionale.
ore 9.15 - 13.15
Lotta al Riciclaggio mediante il Diritto Penale.
Rilevanza della SOS. Responsabilità.
Interverranno i massimi esperti della Disciplina Bancaria, Finanziaria e Fiduciaria.
LAW ACADEMY by Imelitalia organizza periodicamente webinar gratuiti, connessioni in tempo reale con esperti nelle discipline dell’Antiriciclaggio, Anticorruzione, Diritto Tributario, Penale d’Impresa, Diritto Bancario e Compliance. I webinar forniranno aggiornamenti e approfondimenti sulle ultime novità in materia per una migliore operatività legata ad un mondo legislativo sempre in evoluzione.
Richiedi informazioni
WEBINAR DEL 18 NOVEMBRE 2021
ORE 16-17.30
DE IURE CONDITO E DE IURE CONDENDO AML.
Commento alle sentenze in materia di Antiriciclaggio e strategie operative. Cenni sul caso Pandora Papers e l’utilizzo dei dati.
Interviene:
Avv. Prof. Emanuele Fisicaro
Presidente Centro Studio Europeo Antiriciclaggio & Compliance
Presidente Centro Studio Europeo Antiriciclaggio & Compliance