BCE FAVOREVOLE AL REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI AML E CRYPTO-ASSETS.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha dato parere favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto l’estensione dei requisiti di tracciabilità ai trasferimenti di crypto-assets ai fini del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

L’iniziativa si colloca nel solco delle misure promosse dalla Commissione europea con il pacchetto di proposte AML adottato lo scorso 20 luglio.

La Banca centrale ha chiarito che il regolamento dovrebbe, per espressa previsione, essere applicato anche alle transazioni tra hosted e unhosted wallets, cosicché siano raccolte e conservate le stesse informazioni acquisite per gli altri trasferimenti di crypto-assets. Inoltre, la Commissione dovrebbe monitorare attentamente le operatività connesse ai trasferimenti di crypto-assets in assenza di service providers o nei meccanismi di scambio peer-to-peer, prevedendo, se del caso, ulteriori misure legislative, qualora si osservi la ricorrenza di schemi anomali in tali segmenti.