ATTIVO A PARTIRE DAL 16 MAGGIO 2022 IL REGISTRO PER GLI OPERATORI IN VALUTA VIRTUALE

L’OAM, con il comunicato stampa di mercoledì 11 maggio 2022, ha fissato al 16 maggio prossimo la data a partire dalla quale sarà attivo il registro per gli operatori in valuta virtuale.

Come previsto dalla normativa in vigore, sono obbligati all’iscrizione nel Registro i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale. I requisiti per l’iscrizione sono, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede legale e amministrativa in Italia (per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica) e, per le persone fisiche, la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso e il domicilio nel territorio della Repubblica.

Gli operatori dovranno presentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura disponibile alla pagina web www.organismo-am.it. Con la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata (ad accesso riservato con password), all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo, in cui dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

L’utente dovrà indicare i seguenti dati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).

Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua, e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata, oltre alla documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).

Dalla data di ricezione della domanda, l’OAM ha 15 giorni di tempo per verificarne la regolarità e la completezza della documentazione.

Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, trimestralmente e per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia.

Ė previsto un regime di pubblicità del Registro. Infatti, nella Sezione speciale del Registro accessibile al pubblico saranno annotati i seguenti dati: cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica; codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; indicazione della tipologia di servizio prestato; indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L’Organismo specifica che coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo