ANTIRICICLAGGIO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA UIF E ADM
By IMELITALIA
Il 27 ottobre 2021 l’Unità di Informazione per l’Italia (UIF) e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) hanno siglato un protocollo d’intesa per accrescere l’efficacia dell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare riguardo al comparto dei giochi e dei movimenti transfrontalieri.
Il protocollo mira a consentire un più immediato utilizzo delle basi dati a disposizione dell’Agenzia nell’orientamento delle analisi di competenza dell’Unità.
Sono inoltre previste forme di raccordo nelle attività di controllo di rispettiva competenza, accanto a iniziative congiunte di addestramento e formazione.
Il nuovo protocollo sostituisce il precedente stipulato tra l’UIF e l’Agenzia delle Dogane il 13 dicembre 2013.