News

Attualità
CASSAZIONE: DIVIETO DI TRASFERIRE CONTANTE SENZA IL TRAMITE DI INTERMEDIARI ABILITATI
Giugno 7, 2023 Attualità News
Attualità
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE IN AUMENTO NELL’ULTIMO TRIENNIO MA MEGLIO SE DI “QUALITÀ”
Aprile 5, 2023 Nessun commento
Attualità
FINTECH E STRUMENTI FINANZIARI: IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE
Aprile 5, 2023 Nessun commento
Attualità
BLOCKCHAIN: LA COMMISSIONE EUROPEA AVVIA LA SANDBOX REGOLAMENTARE PANEUROPEA
Febbraio 21, 2023 Nessun commento
http://LIME%20AML

LIME AML

LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.

Contattaci per informazioni

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’applicativo LIMEAML opera l’autovalutazione del rischio dello “Studio professionale” qualora il medesimo possa essere coinvolto in operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In particolare valuta l’applicativo analizza il rischio inerente e opera l’analisi della vulnerabilità. Sulla base dell’autovalutazione effettuata

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

INERENTE - Raccolta delle informazioni, identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell’attività svolta.

SPECIFICO - Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionaleconcretamente resa.

EFFETTIVO – Ottenuto dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico.

ADEGUATA VERIFICA

• Identificazione del cliente, esecutore e titolare effettivo
• Appartenenza del cliente e/o del titolare effettivo alla categoria Persone Politicamente Esposte italiani ed esteri
• Valutazione su scopo e natura della prestazione professionale
• Controllo costante per prestazioni continuative.
L’adeguata verifica è possibile anche a distanza in firma digitale.

LIMEAML è dotato di una funzione che opera l’adeguata verifica anche per le operazioni occasionali.

DATI E INFORMAZIONI

I dati acquisiti dall’applicativo LIME AML sono utili per l’identificazione del cliente esecutore e titolare effettivo nonché per la ricostruzione della prestazione e dell’operazione.

FORMAZIONE

IMELITALIA fornisce assistenza specializzata per la gestione in outsourcing degli adempimenti antiriciclaggio nonché una formazione completa e continua del personale chiamato ad interfacciasti con l’applicativo, così da poter determinare e riconoscere il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.IMELITALIA organizza, con la Law Academy, la formazione, ex articolo 16 del decreto legislativo 231 del 2007, per i Professionisti e dipendenti, finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio e al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

IL SOFTWARE ANTIRICILAGGIO

LIMEAML – Intuitivo e sicuro. Una garanzia nella gestione del rischio e per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Formazione del personale

La IMELITALIA provvederà a formare il personale dello “Studio” che dovrà interfacciarsi con l’applicativo LIMEAML attraverso un percorso guidato, semplice e veloce.

Inoltre la IMELITALIA provvede a formare il professionista e i dipendenti dello “Studio” secondo percorsi formativi annuali dettati dalla UIF e Banca d’Italia

In Cloud

L’applicativo opera in cloud, innovativa soluzione sviluppata per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio.

Intuitivo

Intuitivo e completo per consentire ai professionisti di essere in regola con le disposizioni sul contrasto al riciclaggio di denaro di natura illecita.

Assistenza Outsource

Offre l’assistenza in house e una volta inseriti i dati, direttamente in outsouce.

Zero Rischi Massima Sicurezza

Permette la valutazione del rischio personale del cliente e del rischio di operazione anche occasionale. Prevede l’incrocio dei dati e informazioni con gli indici di anomalia emanati dal Ministero dell’Interno e dall’Unità di Informazione Finanziaria.

0 +
CLIENTI SODDISFATTI
0
OPERAZIONI CON CRITICITÀ
0 +
TESI IN AML CONSEGUITE
0 +
CONVEGNI AML ORGANIZZATI

I Nostri
Partner

IMELITALIA annovera nel proprio team alti magistrati, docenti universitari e massimi esperti del comparto intermediario, finanziario, fiduciario e societario. Professionisti affermati e istituzioni universitarie riconosciute in Italia e all’estero, un network solido ed efficace con cui raggiungere ambiziosi obiettivi.