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Numero Verde Antiriclaggio IMELITALIA
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SHORT MASTER – PROFESSIONALIZZANTE CON CERTIFICAZIONE AML – FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO ai sensi del D. Lgs. 231/2007 – I° LIVELLO

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LIME AML

LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.

Contattaci per informazioni

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’applicativo LIMEAML opera l’autovalutazione del rischio dello “Studio professionale” qualora il medesimo possa essere coinvolto in operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In particolare valuta l’applicativo analizza il rischio inerente e opera l’analisi della vulnerabilità. Sulla base dell’autovalutazione effettuata

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

INERENTE - Raccolta delle informazioni, identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell’attività svolta.

SPECIFICO - Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionaleconcretamente resa.

EFFETTIVO – Ottenuto dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico.

ADEGUATA VERIFICA

• Identificazione del cliente, esecutore e titolare effettivo
• Appartenenza del cliente e/o del titolare effettivo alla categoria Persone Politicamente Esposte italiani ed esteri
• Valutazione su scopo e natura della prestazione professionale
• Controllo costante per prestazioni continuative.
L’adeguata verifica è possibile anche a distanza in firma digitale.

LIMEAML è dotato di una funzione che opera l’adeguata verifica anche per le operazioni occasionali.

DATI E INFORMAZIONI

I dati acquisiti dall’applicativo LIME AML sono utili per l’identificazione del cliente esecutore e titolare effettivo nonché per la ricostruzione della prestazione e dell’operazione.

FORMAZIONE

IMELITALIA fornisce assistenza specializzata per la gestione in outsourcing degli adempimenti antiriciclaggio nonché una formazione completa e continua del personale chiamato ad interfacciasti con l’applicativo, così da poter determinare e riconoscere il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.IMELITALIA organizza, con la Law Academy, la formazione, ex articolo 16 del decreto legislativo 231 del 2007, per i Professionisti e dipendenti, finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio e al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

IL SOFTWARE ANTIRICILAGGIO

LIMEAML – Intuitivo e sicuro. Una garanzia nella gestione del rischio e per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Formazione del personale

La IMELITALIA provvederà a formare il personale dello “Studio” che dovrà interfacciarsi con l’applicativo LIMEAML attraverso un percorso guidato, semplice e veloce.

Inoltre la IMELITALIA provvede a formare il professionista e i dipendenti dello “Studio” secondo percorsi formativi annuali dettati dalla UIF e Banca d’Italia

In Cloud

L’applicativo opera in cloud, innovativa soluzione sviluppata per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio.

Intuitivo

Intuitivo e completo per consentire ai professionisti di essere in regola con le disposizioni sul contrasto al riciclaggio di denaro di natura illecita.

Assistenza Outsource

Offre l’assistenza in house e una volta inseriti i dati, direttamente in outsouce.

Zero Rischi Massima Sicurezza

Permette la valutazione del rischio personale del cliente e del rischio di operazione anche occasionale. Prevede l’incrocio dei dati e informazioni con gli indici di anomalia emanati dal Ministero dell’Interno e dall’Unità di Informazione Finanziaria.

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CLIENTI SODDISFATTI
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OPERAZIONI CON CRITICITÀ
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TESI IN AML CONSEGUITE
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CONVEGNI AML ORGANIZZATI

Modello organizzativo

Perché adottare un
Modello 231/07 Ex D.Lgs 231/01

IMELITALIA propone un team di professionisti qualificati per assistere le aziende nell'adozione di Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001. IMELITALIA guida l'azienda nelle fasi necessarie all'adozione del Modello, nonché in quelle successive di monitoraggio e aggiornamento, ricoprendo, ove richiesto, anche l'incarico di Organismo di Vigilanza. L'adozione di un Modello Organizzativo ed il suo funzionamento rappresentano una forte tutela per l'azienda dalla RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA dovuta alla commissione di uno dei reati presupposto.

  • Riduzione del rischio

    La capillare formazione ed informazione che deve essere erogata ai dipendenti, ai partner ed ai fornitori, riducono al minimo le possibili violazioni di legge.
  • Tutela del personale

    La conoscenza e l’assistenza da parte del team di IMELITALIA consente la tutela del personale aziendale e dei soggetti apicali.
  • Brand Reputation

    L’azienda strutturata con controlli interni e certificazioni ISO aumenta la propria reputazione sul mercato, in particolar modo nei confronti della Pubblica Amministrazione, infatti, le società strutturate con modelli organizzativi 231 del 2001 possono partecipare ai bandi di gara pubblici per essere preferiti rispetto agli altri partner concorrenti.
  • Miglior efficienza

    Introdurre e aggiornare un sistema di controlli e presidi interni utili alla prevenzione della commissione dei reati presupposto, migliora l’organizzazione e l’efficienza dei processi aziendali.
  • Rating di Legalità

    L’adozione del modello organizzativo comporta l’aumento della valutazione e della considerazione anche sociale ed etica, a cui la legge ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.

Alta Formazione

Leader nel settore, IMELITALIA investe in profili specializzati a cui consente di svolgere stage retribuiti all'interno della propria struttura.

Convenzionata

Convenzionata con l'Università e docenti italiani ed esteri.

Futuro

Un ponte tra l’Università e il mondo del lavoro grazie alla possibilità di frequentare stage formativi presso aziende e società convenzionate con IMELITALIA.

Borse di Studio

Percorsi formativi di alta qualificazione per giovani di talento.

I Nostri
Partner

IMELITALIA annovera nel proprio team alti magistrati, docenti universitari e massimi esperti del comparto intermediario, finanziario, fiduciario e societario. Professionisti affermati e istituzioni universitarie riconosciute in Italia e all’estero, un network solido ed efficace con cui raggiungere ambiziosi obiettivi.

Corsi e Master

Vai ai corsi

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Competenza Professionalità Sicurezza

IMELITALIA è una società che offre servizi di antiriciclaggio e anticorruzione, composta da  un team di professionisti con pluriennale esperienza nell’assistenza agli intermediari finanziari, bancari e assicurativi, agli studi professionali e agli operatori non finanziari

La società opera, dal 2018, nell’ambito dei controlli interni ed esegue interventi di check-up su policy e procedure, modelli organizzativi, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza

OPERIAMO
SU TUTTO
IL TERRITORIO
NAZIONALE

Servizi di Antiriciclaggio e Anticorruzione

Gestione degli adempimenti Antiriciclaggio, ex decreto legislativo 231 del 2007, attraverso l’applicativo informatico LIME AML e implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione e contrasto al Riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di Finanziamento del Terrorismo.

Assistenza e Consulenza

IMELITALIA offre servizi di Assistenza e Consulenza per la redazione dei Modelli Organizzativi, ex decreto legislativo 231 del 2001, al fine di prevenire il coinvolgimento degli Enti/società, con personalità giuridica e non, dalla responsabilità penale per fatti commessi dai soggetti Apicali aziendali e quelli indicati dal decreto legislativo.

Corsi
e Master

Formazione del personale per i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e Anticorruzione nonché corsi e percorsi professionalizzanti e Master post laurea per aziende e neolaureati. Per i corsi post laurea e formazione la Law Academy è convenzionata con CSAC– Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance. La Law Academy organizza tali corsi con riferimento alle discipline: antiriciclaggio, diritto penale d’impresa, tributario, bancario, trust, servizi fiduciari e compliance.

Milano

Sede Operativa: Viale Piave, 6
20129 Milano

Bari

Sede Legale: Via P. Amedeo, 50
70122 Bari

Informazioni

P.IVA. 08274420721
Cap. Soc. 10.000 i.v.

Contatti

Tel: ( +39 ) 02.780372
Fax 02 76409282

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