Riduzione del rischio
La capillare formazione ed informazione che deve essere erogata ai dipendenti, ai partner ed ai fornitori, riducono al minimo le possibili violazioni di legge.
News
IL SOFTWARE ANTIRICILAGGIO
LIMEAML – Intuitivo e sicuro. Una garanzia nella gestione del rischio e per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica.
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CLIENTI SODDISFATTI
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OPERAZIONI CON CRITICITÀ
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TESI IN AML CONSEGUITE
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CONVEGNI AML ORGANIZZATI
Modello organizzativo
Perché adottare un
Modello 231/07 Ex D.Lgs 231/01
IMELITALIA propone un team di professionisti qualificati per assistere le aziende nell'adozione di Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001. IMELITALIA guida l'azienda nelle fasi necessarie all'adozione del Modello, nonché in quelle successive di monitoraggio e aggiornamento, ricoprendo, ove richiesto, anche l'incarico di Organismo di Vigilanza. L'adozione di un Modello Organizzativo ed il suo funzionamento rappresentano una forte tutela per l'azienda dalla RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA dovuta alla commissione di uno dei reati presupposto.
Alta Formazione
Leader nel settore, IMELITALIA investe in profili specializzati a cui consente di svolgere stage retribuiti all'interno della propria struttura.
Convenzionata
Convenzionata con l'Università e docenti italiani ed esteri.
Futuro
Un ponte tra l’Università e il mondo del lavoro grazie alla possibilità di frequentare stage formativi presso aziende e società convenzionate con IMELITALIA.
Borse di Studio
Percorsi formativi di alta qualificazione per giovani di talento.
I Nostri
Partner
IMELITALIA annovera nel proprio team alti magistrati, docenti universitari e massimi esperti del comparto intermediario, finanziario, fiduciario e societario. Professionisti affermati e istituzioni universitarie riconosciute in Italia e all’estero, un network solido ed efficace con cui raggiungere ambiziosi obiettivi.
Corsi e Master
Competenza Professionalità Sicurezza
IMELITALIA è una società che offre servizi di antiriciclaggio e anticorruzione, composta da un team di professionisti con pluriennale esperienza nell’assistenza agli intermediari finanziari, bancari e assicurativi, agli studi professionali e agli operatori non finanziari
La società opera, dal 2018, nell’ambito dei controlli interni ed esegue interventi di check-up su policy e procedure, modelli organizzativi, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza
OPERIAMO
SU TUTTO
IL TERRITORIO
NAZIONALE
Servizi di Antiriciclaggio e Anticorruzione
Gestione degli adempimenti Antiriciclaggio, ex decreto legislativo 231 del 2007, attraverso l’applicativo informatico LIME AML e implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione e contrasto al Riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di Finanziamento del Terrorismo.
Assistenza e Consulenza
IMELITALIA offre servizi di Assistenza e Consulenza per la redazione dei Modelli Organizzativi, ex decreto legislativo 231 del 2001, al fine di prevenire il coinvolgimento degli Enti/società, con personalità giuridica e non, dalla responsabilità penale per fatti commessi dai soggetti Apicali aziendali e quelli indicati dal decreto legislativo.
Corsi
e Master
Formazione del personale per i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e Anticorruzione nonché corsi e percorsi professionalizzanti e Master post laurea per aziende e neolaureati. Per i corsi post laurea e formazione la Law Academy è convenzionata con CSAC– Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance. La Law Academy organizza tali corsi con riferimento alle discipline: antiriciclaggio, diritto penale d’impresa, tributario, bancario, trust, servizi fiduciari e compliance.