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LIME AML

LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.

Contattaci per informazioni

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’applicativo LIMEAML opera l’autovalutazione del rischio dello “Studio professionale” qualora il medesimo possa essere coinvolto in operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In particolare valuta l’applicativo analizza il rischio inerente e opera l’analisi della vulnerabilità. Sulla base dell’autovalutazione effettuata

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

INERENTE - Raccolta delle informazioni, identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell’attività svolta.

SPECIFICO - Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionaleconcretamente resa.

EFFETTIVO – Ottenuto dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico.

ADEGUATA VERIFICA

• Identificazione del cliente, esecutore e titolare effettivo
• Appartenenza del cliente e/o del titolare effettivo alla categoria Persone Politicamente Esposte italiani ed esteri
• Valutazione su scopo e natura della prestazione professionale
• Controllo costante per prestazioni continuative.
L’adeguata verifica è possibile anche a distanza in firma digitale.

LIMEAML è dotato di una funzione che opera l’adeguata verifica anche per le operazioni occasionali.

DATI E INFORMAZIONI

I dati acquisiti dall’applicativo LIME AML sono utili per l’identificazione del cliente esecutore e titolare effettivo nonché per la ricostruzione della prestazione e dell’operazione.

FORMAZIONE

IMELITALIA fornisce assistenza specializzata per la gestione in outsourcing degli adempimenti antiriciclaggio nonché una formazione completa e continua del personale chiamato ad interfacciasti con l’applicativo, così da poter determinare e riconoscere il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.IMELITALIA organizza, con la Law Academy, la formazione, ex articolo 16 del decreto legislativo 231 del 2007, per i Professionisti e dipendenti, finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio e al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

IL SOFTWARE ANTIRICILAGGIO

LIMEAML – Intuitivo e sicuro. Una garanzia nella gestione del rischio e per il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Formazione del personale

La IMELITALIA provvederà a formare il personale dello “Studio” che dovrà interfacciarsi con l’applicativo LIMEAML attraverso un percorso guidato, semplice e veloce.

Inoltre la IMELITALIA provvede a formare il professionista e i dipendenti dello “Studio” secondo percorsi formativi annuali dettati dalla UIF e Banca d’Italia

In Cloud

L’applicativo opera in cloud, innovativa soluzione sviluppata per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio.

Intuitivo

Intuitivo e completo per consentire ai professionisti di essere in regola con le disposizioni sul contrasto al riciclaggio di denaro di natura illecita.

Assistenza Outsource

Offre l’assistenza in house e una volta inseriti i dati, direttamente in outsouce.

Zero Rischi Massima Sicurezza

Permette la valutazione del rischio personale del cliente e del rischio di operazione anche occasionale. Prevede l’incrocio dei dati e informazioni con gli indici di anomalia emanati dal Ministero dell’Interno e dall’Unità di Informazione Finanziaria.

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IMELITALIA annovera nel proprio team alti magistrati, docenti universitari e massimi esperti del comparto intermediario, finanziario, fiduciario e societario. Professionisti affermati e istituzioni universitarie riconosciute in Italia e all’estero, un network solido ed efficace con cui raggiungere ambiziosi obiettivi.
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