LIMEAML è l’innovativo software antiriciclaggio progettato da IMELITALIA per la valutazione dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della potenziale infiltrazione della criminalità economica organizzata. IMELITALIA offre un approccio guidato all’utilizzo del software: i nostri professionisti e consulenti specializzati forniscono supporto, strumenti e conoscenze necessarie a rendere autonomo il professionista e il “Gestore” della Pubblica Amministrazione nell’utilizzo dell’applicativo.
Contattaci per informazioniL’applicativo LIMEAML opera l’autovalutazione del rischio dello “Studio professionale” qualora il medesimo possa essere coinvolto in operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In particolare valuta l’applicativo analizza il rischio inerente e opera l’analisi della vulnerabilità. Sulla base dell’autovalutazione effettuata
INERENTE - Raccolta delle informazioni, identificazione e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT a cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell’attività svolta.
SPECIFICO - Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionaleconcretamente resa.
EFFETTIVO – Ottenuto dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico.
• Identificazione del cliente, esecutore e titolare effettivo
• Appartenenza del cliente e/o del titolare effettivo alla categoria Persone Politicamente Esposte italiani ed esteri
• Valutazione su scopo e natura della prestazione professionale
• Controllo costante per prestazioni continuative.
L’adeguata verifica è possibile anche a distanza in firma digitale.
LIMEAML è dotato di una funzione che opera l’adeguata verifica anche per le operazioni occasionali.
I dati acquisiti dall’applicativo LIME AML sono utili per l’identificazione del cliente esecutore e titolare effettivo nonché per la ricostruzione della prestazione e dell’operazione.
IMELITALIA fornisce assistenza specializzata per la gestione in outsourcing degli adempimenti antiriciclaggio nonché una formazione completa e continua del personale chiamato ad interfacciasti con l’applicativo, così da poter determinare e riconoscere il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.IMELITALIA organizza, con la Law Academy, la formazione, ex articolo 16 del decreto legislativo 231 del 2007, per i Professionisti e dipendenti, finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio e al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
La IMELITALIA provvederà a formare il personale dello “Studio” che dovrà interfacciarsi con l’applicativo LIMEAML attraverso un percorso guidato, semplice e veloce.
Inoltre la IMELITALIA provvede a formare il professionista e i dipendenti dello “Studio” secondo percorsi formativi annuali dettati dalla UIF e Banca d’Italia
L’applicativo opera in cloud, innovativa soluzione sviluppata per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio.
Intuitivo e completo per consentire ai professionisti di essere in regola con le disposizioni sul contrasto al riciclaggio di denaro di natura illecita.
IMELITALIA propone un team di professionisti qualificati per assistere le aziende nell'adozione di Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001. IMELITALIA guida l'azienda nelle fasi necessarie all'adozione del Modello, nonché in quelle successive di monitoraggio e aggiornamento, ricoprendo, ove richiesto, anche l'incarico di Organismo di Vigilanza. L'adozione di un Modello Organizzativo ed il suo funzionamento rappresentano una forte tutela per l'azienda dalla RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA dovuta alla commissione di uno dei reati presupposto.
IMELITALIA è una società che offre servizi di antiriciclaggio e anticorruzione, composta da un team di professionisti con pluriennale esperienza nell’assistenza agli intermediari finanziari, bancari e assicurativi, agli studi professionali e agli operatori non finanziari
La società opera, dal 2018, nell’ambito dei controlli interni ed esegue interventi di check-up su policy e procedure, modelli organizzativi, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza
Gestione degli adempimenti Antiriciclaggio, ex decreto legislativo 231 del 2007, attraverso l’applicativo informatico LIME AML e implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione e contrasto al Riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di Finanziamento del Terrorismo.
IMELITALIA offre servizi di Assistenza e Consulenza per la redazione dei Modelli Organizzativi, ex decreto legislativo 231 del 2001, al fine di prevenire il coinvolgimento degli Enti/società, con personalità giuridica e non, dalla responsabilità penale per fatti commessi dai soggetti Apicali aziendali e quelli indicati dal decreto legislativo.
Formazione del personale per i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e Anticorruzione nonché corsi e percorsi professionalizzanti e Master post laurea per aziende e neolaureati. Per i corsi post laurea e formazione la Law Academy è convenzionata con CSAC– Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance. La Law Academy organizza tali corsi con riferimento alle discipline: antiriciclaggio, diritto penale d’impresa, tributario, bancario, trust, servizi fiduciari e compliance.
Sede Operativa: Viale Piave, 6
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